Arnaqueurs d’emploi : 2,2 millions de dollars en crypto volés, un cauchemar sans fin selon le Procureur général de NY

Des escrocs ont fraudé plusieurs personnes à hauteur de 2,2 millions de dollars en cryptomonnaie en envoyant de faux offres d’emploi par texto, a allégué le procureur général de l’État de New York, Letitia James, ce jeudi.

Le procès intenté par le bureau de Letitia James concerne sept victimes présumées dans les quartiers de Queens et Nassau, ainsi que deux autres en Virginie et en Floride, qui ont chacune perdu entre quelques milliers et plus de 300 000 dollars dans ce stratagème basé sur la cryptomonnaie.

« Je vais mourir », a déclaré une victime après avoir perdu ses maigres économies dans l’escroquerie, selon les documents judiciaires.

Une autre victime a qualifié cette situation de « cauchemar sans fin », précise le dossier judiciaire.

Ce plan astucieux a duré au moins six mois, de janvier à juin de l’année dernière, les malfaiteurs utilisant le même modus operandi, peu importe où leurs victimes résidaient, a déclaré le bureau du procureur général.

Les escrocs commençaient par envoyer des messages non sollicités provenant de numéros masqués proposant de superbes opportunités de travail à distance avec un salaire élevé et des horaires flexibles.

Les victimes qui répondaient apprenaient que ces emplois consistaient à évaluer des produits en ligne. Mais d’abord, il leur était demandé d’ouvrir des comptes en cryptomonnaie ou des portefeuilles en ligne, à l’effet de maintenir un solde spécifique pour couvrir la valeur des produits de marque qu’elles devaient évaluer.

« Les victimes étaient assurées qu’elles n’achetaient pas réellement les produits, mais que maintenir ces soldes de compte contribuait à ‘légitimer’ les données qu’elles généraient », indique le procès.

Les escrocs ont inventé de fausses entreprises avec des noms tels que Digistore24, CultureFit Technology, FeraAI, Birdeye, Summit Digital Marketing, Diverse Staffing, Page Zero Media, Work Source Inc. et Sachs Marketing Group pour représenter de prétendues sociétés de recrutement, selon les documents judiciaires.

« Tromper des New-Yorkais cherchant à travailler à distance et à gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de leur famille est cruel et inacceptable », a déclaré James, qui a déposé la plainte devant le tribunal suprême de Queens.

« Les escrocs ont envoyé des messages texte aux New-Yorkais en leur promettant des emplois bien rémunérés et flexibles, uniquement pour les duper afin qu’ils achètent de la cryptomonnaie, puis la voler. »

Des commissions étaient promises en fonction de la valeur des produits évalués via de faux sites Web créés pour l’opération, avec de faux comptes utilisateurs affichant même des gains fictifs.

Finalement, les victimes recevaient une notification de félicitations leur annonçant qu’elles devaient effectuer des évaluations de produits en gros de biens coûteux, laissant entendre qu’elles recevraient également des commissions élevées.

La pression pour évaluer des produits de plus grande valeur et atteindre de supposés « seuils de retrait » poussait les victimes à emprunter chez leurs amis ou à contracter des prêts, les mettant dans des situations financières précaires, selon la plainte.

Par exemple, un homme de 39 ans originaire de Queens, d’origine indienne, a utilisé sa carte de crédit pour acheter des pièces de cryptomonnaie et a emprunté « plus de 12 000 dollars à ses amis et à sa famille, y compris des personnes d’Inde », selon le dossier.

Il a perdu plus de 58 000 dollars, mais de nombreuses personnes ont perdu davantage, a déclaré le bureau du procureur général.

Une femme de Floride qui est tombée dans le piège des textos a déposé plus de 300 000 dollars en seulement 20 jours dans des portefeuilles en ligne, selon la plainte.

Une enseignante de Queens, désignée sous le nom de « Mell » dans la plainte, a perdu plus de 100 000 dollars en l’espace de sept semaines, allègue le dossier.

Alors que les escrocs exigeaient qu’il dépose des milliers de dollars en cryptomonnaie pour évaluer d’autres produits — ou pour retirer ses gains fictifs — Mell a finalement vu son compte bancaire personnel tomber à un solde négatif de 84 dollars, selon la plainte.

Mell a répété aux escrocs qu’il ne pouvait pas donner plus, en précisant qu’il « ne pouvait même pas payer son loyer ».

Cependant, il a reçu une notification qu’il devait compléter 10 évaluations supplémentaires de produits — ce qui nécessitait un dépôt de plus de 100 000 dollars en cryptomonnaie dans son portefeuille en ligne — avant de pouvoir retirer ses gains, précise la plainte.

« Submergé par le choc, Mell a déclaré qu’il était ‘tremblant’ », indique la plainte, « et qu’il avait besoin d’aller aux urgences parce qu’il était ‘sur le point de mourir’. »

Pour lui redonner de l’espoir, les escrocs lui auraient indiqué qu’ils avaient eu la chance de négocier un accord et qu’il ne devait que 44 000 dollars pour régler sa dette.

Le professeur de 31 ans, désireux de retirer un jour ses gains supposés, a contracté un prêt de 30 000 dollars et emprunté des fonds à des amis.

Au total, Mell a perdu près de 120 000 dollars dans cette fraude, selon le bureau de James.

Une autre résidente de Queens, une femme de 28 ans d’origine indienne désignée sous le nom de « June » comme pseudonyme, a vu ses économies de 6 250 dollars disparaître à cause des escrocs.

Après avoir transféré le dernier de son argent, ainsi qu’un avance de liquidités de sa carte de crédit, June a supplié son escroc, nommé Alexander, de lui permettre de retirer ses gains supposés.

Au lieu de cela, il lui a demandé un autre 12 000 dollars.

« June savait qu’elle ne pouvait pas satisfaire ce montant et a immédiatement dit à Alexander ‘Je vais mourir’ », indique la plainte.

« Le fait que les défendeurs aient volé tout l’argent que June avait est la seule raison pour laquelle elle n’a pas été fraudée davantage », affirme la plainte.

L’enquête, menée conjointement par le bureau de James, le bureau du procureur de Queens et le Service secret des États-Unis, a identifié de nombreux portefeuilles de cryptomonnaie contrôlés par les escrocs avec des fonds volés atteignant près de 2,2 millions de dollars.

Ces comptes ont été gelés, et la plainte vise à obtenir un jugement condamnant le recouvrement et le retour des fonds volés, en plus de sanctions et d’une interdiction permanente pour les escrocs d’envoyer des messages texte non sollicités à New York.

Étant donné que seuls les portefeuilles de cryptomonnaie ont été identifiés, leurs propriétaires anonymes seront servis de manière inédite par le biais d’un jeton non fongible (NFT) déposé dans leurs portefeuilles, les liant aux actes juridiques.

James a déclaré que tous les New-Yorkais qui pensent avoir été victimes d’une escroquerie par message texte devraient contacter son bureau pour déposer une plainte.