Escroquerie internationale en crypto : des mensonges flamboyants ont dépouillé des investisseurs de millions

Les fondateurs de deux entreprises d’investissement en cryptomonnaie, dont l’une était brièvement évaluée à 800 millions de dollars avant de fermer mystérieusement, font l’objet d’un procès devant un tribunal fédéral du Tennessee pour des allégations de fraude et de vente de titres non enregistrés.

Gary Blackburn, avocat au sein de la Blackburn Firm à Nashville, représente une vingtaine d’investisseurs dans les sociétés accusées, Phoenix Community Capital et sa successeur, Xeta Capital LLC. Ce procès a été intenté en raison des « dizaines de millions de dollars » qui auraient été empochés par les défendeurs au détriment des plaignants.

« En examinant ce dossier, on discerne un schéma », a déclaré Blackburn. « Ce schéma repose sur des éléments attirants. Il s’agit d’une approche ‘devenir riche rapidement’, nuancée par un langage prétentieux destiné à impressionner. Ce que nous allégons dans cette plainte est une série de mensonges et de tactiques, dont aucune n’a semblé tenir la route, comme un jeu de société où l’on cache un pois. »

L’affaire remonte à l’offre par Phoenix d’une cryptomonnaie appelée « $Fire », dont la vente aurait servi à créer des positions d’investissement dans des startups. Selon les dossiers judiciaires, les investisseurs étaient censés réaliser un retour sur investissement dans les 45 jours tout en accumulant plus d’argent. Toutefois, les jetons ont atteint un sommet début 2022 avant de perdre toute valeur.

Les défendeurs auraient fait plusieurs fausses déclarations aux investisseurs, y compris une prétendue collaboration avec Netflix pour produire un film ou une série télévisée, ainsi qu’un projet de création d’une station balnéaire et d’un hôtel de luxe, le fonds d’investissement étant soutenu par le « All-Party Parliamentary Group » à Londres avec l’assistance de la firme Baker Botts, classée parmi les 100 meilleures selon Am Law.

Cependant, alors que Phoenix cessait ses activités sans indemniser les investisseurs, les responsables ont commencé à opérer et à promouvoir Xeta Capital avec une « nouvelle série de langage prétentieux, de fausses représentations et de promesses mensongères », selon la plainte. Xeta garantissait un rendement annuel de 265 % sur le jeton $Xeta, avec un prix minimum de 100 $ par jeton.

« Cette performance impossible devait être réalisée grâce à un partenariat très médiatisé avec une prétendue société suisse de gestion de patrimoine appelée Gaxsys », ont allégué les plaignants. « Gaxsys avait prétendument généré plus de 100 milliards de dollars depuis sa création en 2007 et avait sous gestion 6 milliards de dollars d’actifs. Ces représentations étaient fausses. »

De plus, Phoenix affirmait que PricewaterhouseCoopers et KPMG réalisaient des audits trimestriels pour apaiser les préoccupations des investisseurs. Pourtant, alors que deux autres versions de Xeta étaient lancées en mai, les responsables ont admis que Xeta était « en train de fermer » et ont mis un terme à toutes les communications publiques dans le groupe Discord de Phoenix.

Le dossier est actuellement entre les mains du juge fédéral Waverly D. Crenshaw, Jr, du tribunal de district des États-Unis pour le district moyen du Tennessee à Nashville.

Dans la plainte, les plaignants accusent les défendeurs de vente de titres non enregistrés, de violations de la loi sur l’influence onéreuse et les organisations corrompues, de fraude et de manipulation, en plus d’une demande de dommages punitifs. Ils ont également allégué que les défendeurs avaient détourné plus de 7,1 millions de dollars de fonds clients.

« Le secteur des cryptomonnaies continuera de croître, et sa nature invite à la fraude. Cette affaire pourrait entraîner une évolution du droit, du moins dans le sixième circuit, et les avocats spécialisés en contentieux commercial pourraient en être impactés, » a déclaré Blackburn.