Le DoJ inculpe trois citoyens russes pour exploitation de services de mixing crypto
Le ministère américain de la Justice a inculpé trois citoyens russes pour avoir opéré des services de mixing crypto ayant facilité le blanchiment de cryptomonnaies.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a inculpé les ressortissants russes Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, et Anton Vyachlavovich Tarasov pour leur gestion des services de mixing Blender.io et Sinbad.io, qui ont permis à des criminels de blanchir des cryptomonnaies.
Roman Vitalyevich Ostapenko et Alexander Evgenievich Oleynik ont été arrêtés le 1er décembre 2024, tandis qu’Anton Vyachlavovich Tarasov demeure introuvable.
Une opération internationale de lutte contre la criminalité, menée par le Service de renseignement financier et d’investigation des Pays-Bas, le Bureau national d’enquête de Finlande, et le FBI, a conduit à saisi des infrastructures de Sinbad.io en novembre 2023.
« Selon l’acte d’accusation, les accusés ont exploité des ‘mixers’ de cryptomonnaie qui ont servi de refuges sûrs pour le blanchiment de fonds d’origine criminelle, y compris ceux issus de ransomware et de fraude bancaire, » a déclaré Brent S. Wible, le Procureur adjoint principal du département de la Justice. « En prétendant gérer ces mixers, les accusés ont facilité les profits des groupes de hackers soutenus par des États et d’autres cybercriminels, compromettant la sécurité publique et nationale. L’acte d’accusation et les arrestations annoncés aujourd’hui, qui font suite à la démolition antérieure de l’infrastructure criminelle des accusés, démontrent une fois de plus la valeur de nos partenariats internationaux dans la lutte contre la menace mondiale que représente la cybercriminalité. »
Blender.io et Sinbad.io auraient été utilisés pour blanchir des fonds issus de ransomware et de cybercrimes.
Blender.io a été actif de 2018 à 2022, tandis que Sinbad.io a commencé ses opérations quelques mois après la fermeture du premier mixer. Les forces de l’ordre ont démantelé Sinbad.io le 27 novembre 2023. Les deux services de mixing proposaient des services de mixage Bitcoin anonymes avec des politiques « sans journaux » pour dissimuler les transactions des utilisateurs. Ces services affirmaient ne pas nécessiter de détails personnels, garantissant ainsi des identités introuvables.
« Blender.io et Sinbad.io ont tous deux été sanctionnés par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain, » indique le communiqué de presse publié par le DoJ. « Le 6 mai 2022, l’OFAC a sanctionné Blender.io, en citant son utilisation par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) pour blanchir des cryptomonnaies volées. L’annonce publique des sanctions de l’OFAC a également expliqué que Blender.io avait blanchi des fonds pour plusieurs groupes de ransomware. Le 29 novembre 2023, l’OFAC a sanctionné Sinbad.io, citant publiquement son utilisation par un groupe de hackers soutenu par la RPDC et des cybercriminels pour obscurcir les transactions liées à d’autres infractions criminelles. »
Le trio fait face à des accusations de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et d’exploitation de services de transmission monétaire sans licence. S’ils sont condamnés, chacun risque jusqu’à 20 ans pour le complot de blanchiment d’argent et cinq ans pour chaque accusation liée à l’exploitation d’une entreprise de transmission monétaire non autorisée.
Le bureau du Procureur des États-Unis et le FBI ont souligné leurs efforts, y compris le démantèlement de Sinbad.io avec leurs partenaires internationaux, tout en poursuivant les responsables de son développement. Ces actions soulignent l’importance de la coopération mondiale dans la lutte contre la cybercriminalité.
Points à retenir
- Les services de mixing crypto sont souvent utilisés par des criminels pour faciliter le blanchiment de fonds.
- Les opérations internationales sont essentielles pour démanteler des réseaux de cybercriminalité.
- Les sanctions financières peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre le blanchiment d’argent via la cryptomonnaie.
En conclusion, cette affaire souligne l’importance de la vigilance contre l’utilisation abusive des technologies financières. La lutte contre le blanchiment d’argent et la cybercriminalité nécessite une coopération internationale accrue, et invite à réfléchir sur les mesures à mettre en place pour mieux encadrer l’usage des cryptomonnaies dans un monde de plus en plus numérique.

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