Fraude : le nom de Mark Zinkula utilisé dans un nouvel acte d’identité volée

Au cours des derniers mois, plusieurs utilisateurs ont fait état d’une communauté sur WhatsApp appelée Crypto-Gate, se présentant comme un groupe d’investisseurs en cryptomonnaies et en options. Le schéma est toujours le même : de prétendus experts en trading offrent des « signaux » ciblés permettant d’investir au bon moment, garantissant ainsi des profits sûrs et réguliers. La communauté compte plus de cent membres qui publient quotidiennement des messages annonçant des gains immédiats et des témoignages positifs. En réalité, ces messages sont souvent faux ou proviennent de comptes fictifs simulant des investisseurs satisfaits.

Derrière l’opération : un nom volé

La crédibilité de cette initiative repose sur la figure du soi-disant « professeur Mark Zinkula », présenté comme le chef de projet et un expert financier. En réalité, ce nom est celui d’une personne authentique : Mark Zinkula, CFA, associé à la société d’investissement Thornburg. Bien que sa carrière soit bien documentée et respectable, il n’a aucune connexion avec Crypto-Gate. Cela illustre un cas d’usurpation d’identité où des escrocs exploitent le profil d’un professionnel pour gagner la confiance des victimes. Les administrateurs de la communauté évitent systématiquement de fournir des preuves de leur légitimité, rejetant les demandes de vidéo, de profils LinkedIn officiels ou de vérifications indépendantes par des prétextes évasifs. Ils affirment que le « professeur » travaille avec une équipe privée non divulguée – un stratagème classique pour dissimuler la fausse nature de l’escroquerie.

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Le site Crypto-Gate

La communauté WhatsApp renvoie à son site : crypto-gate[.]com. Cette plateforme a été enregistrée en 2021 via GoDaddy, avec des serveurs protégés par Cloudflare, et possède un certificat SSL valable. Ces éléments peuvent induire en erreur des utilisateurs moins aguerris, suggérant une fiabilité due à la présence de HTTPS ou à une société d’enregistrement reconnue. En réalité, le trafic sur le site est très faible et son contenu limité à quelques pages sans références d’entreprise vérifiables, informations de contact ou licences d’exploitation. Les analyses automatisées de sites comme ScamAdviser ou Gridinsoft attribuent des notes de sécurité élevées, mais celles-ci se basent uniquement sur l’ancienneté du domaine, la présence de SSL et l’absence de listes noires, sans prouver la légitimité de toute activité financière. Au contraire, ce vide informationnel et l’absence totale de transparence renforcent les doutes quant à la nature trompeuse de cette plateforme.

Un exemple de fraude des « pig butchering»

La méthode utilisée par Crypto-Gate s’inscrit dans un réseau de fraude international connu sous le nom de « pig butchering scam ». Le principe est simple mais dévastateur : les escrocs gagnent la confiance de leurs victimes, affichent des gains initiaux même lors de petits retraits autorisés, puis les incitent à investir des sommes de plus en plus élevées. Le système finit par s’effondrer, les fonds disparaissent, et les fraudeurs réapparaissent sous un nouveau nom et une nouvelle adresse. Les éléments utilisés par Crypto-Gate sont typiques de ce modèle. En plus de la communauté d’investisseurs fictifs, apparaît une figure d’assistance, en l’occurrence une certaine Aileen, destinée à donner une impression d’organisation. L’utilisation d’un nom reconnu, tel que celui de Mark Zinkula, confère une autorité fictive supplémentaire. Ce script a déjà été utilisé dans de nombreuses escroqueries de cryptomonnaies et d’options binaires au cours des cinq dernières années.

Confusion avec Gate.io

Un détail crucial réside dans le choix du nom. La plateforme réputée Gate.io, désormais également active sous la dénomination Gate.com, est l’une des bourses les plus reconnues au monde, avec plus de 23 millions d’utilisateurs et des réserves dépassant les 10 milliards de dollars. La marque bénéficie d’une crédibilité et est régulée dans plusieurs juridictions, des États-Unis à l’Europe en passant par les Émirats. L’utilisation du nom Crypto-Gate joue sur cette confusion et laisse les victimes croire qu’elles traitent avec une marque affiliée à Gate.io. C’est un nouvel indice de la nature frauduleuse du projet. Il n’existe aucun lien entre Crypto-Gate et la bourse légitime, l’unique objectif étant de tirer parti de cette similitude phonétique pour paraître fiable.

Rapports et risques pour les utilisateurs

Certains utilisateurs ont déjà signalé avoir été contactés via Reddit ou d’autres réseaux sociaux par de supposés membres du groupe, leur demandant de rejoindre WhatsApp et d’investir. Ceux qui ont cherché des garanties ont été repoussés par des réponses vagues ou des accusations de manque de confiance. Heureusement, plusieurs investisseurs potentiels ont vu les signes avant-coureurs et ont choisi de ne pas investir d’argent. Le véritable risque réside dans le fait que, suite à un premier dépôt, les escrocs utilisent une technique d’escalade progressive, faisant croire à leurs victimes qu’elles réalisent des gains fictifs pour les inciter à investir toujours davantage. Les pertes peuvent atteindre des montants très élevés, avec des cas documentés atteignant plusieurs centaines de milliers d’euros dans d’autres affaires similaires.

L’importance du reportage

L’affaire Crypto-Gate démontre une nouvelle fois l’importance de vérifier la légitimité des offres d’investissement en ligne. La première règle est de ne pas faire confiance aux contacts aléatoires sur Reddit, Telegram ou WhatsApp. La deuxième règle est de s’assurer de l’existence réelle d’entreprises, de licences et de références. Dans le cas de Crypto-Gate, toutes les vérifications ont confirmé l’absence de fondations solides et mis en lumière l’usurpation d’identité. Il est crucial de signaler de tels cas aux plateformes concernées – Reddit, WhatsApp, mais aussi aux autorités compétentes comme la police postale ou l’IC3 aux États-Unis – pour éviter de futures victimes.