Abdullah Bozkurt / Stockholm
Un ancien employé de Turkish Airlines, naturalisé américain, a été condamné à New York pour avoir orchestré un vaste système de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies au profit de trafiquants de drogue, en exploitant des réseaux et canaux financiers turcs.
Cette affaire met en lumière le rôle croissant de la Turquie comme plaque tournante du blanchiment d’argent lié au crime organisé et aux trafics de stupéfiants, avec une extension notable jusqu’aux États-Unis.
Mustafa Göklü, 53 ans, né et élevé en Turquie, a travaillé pour Turkish Airlines en Allemagne avant d’émigrer aux États-Unis. Une fois installé, il a épousé Tuğba Gündüz Göklü, employée de longue date au sein de la même compagnie, où elle œuvre toujours dans le service de partage de codes.
Sous le nom américain Michael, adopté après sa naturalisation en 2014, Göklü a fondé à New York une plateforme d’échange de cryptomonnaies, Mustangy Corp USA. En parallèle, il gérait un service de limousine haut de gamme et importait des produits turcs pour la revente, tout en réalisant d’importants bénéfices sur des transactions crypto, souvent à des taux supérieurs au marché pour des clients douteux, notamment des trafiquants.
Enregistrements téléphoniques interceptés montrent des échanges illégaux de cryptomonnaies et d’espèces entre Mustafa Göklü et un agent infiltré de la DEA :
[not-theb]
Selon les enquêteurs fédéraux, Göklü utilisait son entreprise pour blanchir les fonds illicites de dizaines de clients, circulant entre banques turques et américaines.
Tout a commencé en juillet 2018, quand la DEA a identifié Göklü après qu’il ait proposé via LocalBitcoins.com d’échanger des bitcoins contre des espèces, jusqu’à 99 999 dollars par transaction.
Un agent infiltré, simulant être un trafiquant de drogue, a rapidement ciblé Göklü pour une opération sous couverture. Les écoutes montrent de nombreux rendez-vous où Göklü échangeait des bitcoins contre d’importantes sommes en cash, avec des confirmations claires que cet argent provenait de la vente de drogues telles que l’oxycodone et l’Adderall.
Il facturait une commission de 7 à 8 %, un taux largement supérieur au marché, et utilisait parfois une machine à compter l’argent pour accélérer ces échanges. Son réseau peer-to-peer évitait les vérifications d’identité classiques imposées par les plateformes commerciales comme Coinbase, notamment sur le permis de conduire, le numéro de sécurité sociale ou la preuve d’adresse.
Par cette méthode, Göklü pensait masquer ses traces et garantir l’anonymat de ses clients. Il ignorait qu’il était en fait en contact permanent avec un agent de la DEA, ce qui a mené à la révélation de son système.
Lors de certains rendez-vous, Göklü montrait des signes de nervosité, scrutant la présence de véhicules aux vitres teintées ou de personnes sans domicile fixe, craignant une surveillance policière. Il essayait d’éviter Manhattan, méfiant devant le maillage dense de caméras de sécurité publiques et privées.
À un moment, il a même demandé quel capital serait nécessaire pour bénéficier personnellement du trafic de drogue. Il a également indiqué qu’un de ses associés avait été arrêté à Manhattan après avoir échangé 50 000 dollars en bitcoins avec un trafiquant.
Les écoutes ont révélé qu’il détenait d’importants dépôts en espèces en Turquie, utilisant des banques locales pour faciliter ses échanges à l’étranger. Il a confirmé que les banques américaines étaient devenues suspicieuses face à ses virements réguliers, ce qui l’a poussé à adopter des stratégies plus discrètes.
Si, le jour, il travaillait comme chauffeur de limousine, sa principale activité restait la gestion d’échanges de crypto, souvent de dizaines de milliers de dollars par transaction. Les documents judiciaires montrent aussi qu’il conservait des liens corporatifs en Turquie, utilisait les comptes bancaires turcs pour sa documentation et entretenait un réseau familial important entre Turquie et Allemagne, facilitant ainsi ses opérations transfrontalières.
Göklü a créé son entreprise Mustangy Corp USA sous l’autorité de l’État de New York :
En avril 2019, il a été inculpé pour blanchiment d’argent et gestion d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Un jury new-yorkais l’a déclaré coupable en octobre 2022. En mars 2024, il a été condamné à 16 mois de prison, avant d’être libéré le 4 mars 2025 d’après les registres fédéraux.
Tout au long du procès, Göklü a nié son implication dans le blanchiment d’argent pour les trafiquants, tandis que sa défense soutenait que les échanges en cryptomonnaies ne requéraient aucune licence dans l’État de New York. Ces arguments n’ont pas empêché sa condamnation.
Au moment de la sentence, le juge a souligné que l’agent infiltré avait régulièrement informé Göklü que les fonds provenaient du trafic de drogue. « Le jury a eu toutes les raisons de conclure qu’il blanchissait consciemment de l’argent et dirigeait une activité de transfert non autorisée », a-t-il conclu, notant que Göklü « s’en moquait totalement ».
Cette affaire illustre bien comment les systèmes financiers et corporatifs turcs sont exploités par des criminels internationaux, y compris des trafiquants. Ces dernières années, la Turquie est devenue un refuge pour de nombreux fugitifs recherchés, qui y obtiennent résidence et même citoyenneté, tout en menant des activités illégales.
Les critiques pointent du doigt le gouvernement turc sous Recep Tayyip Erdoğan et son allié d’extrême droite, le Parti du Mouvement Nationaliste (MHP), accusés de tolérer ces pratiques et de protéger les coupables en échange de pots-de-vin et bénéfices financiers.
Plainte fédérale américaine déposée contre Mustafa Michael Göklü :
Points à retenir
- Mustafa Göklü a utilisé une société basée à New York pour blanchir des sommes importantes issues du trafic de drogue.
- Son réseau tirait profit à la fois des systèmes bancaires turcs et américains, exploitant les failles des régulations financières.
- L’usage de cryptomonnaies et d’un réseau pair-à-pair lui a permis d’éviter les contrôles d’identité classiques.
- La collaboration entre la DEA américaine et les autorités a permis de mettre au jour son activité grâce à une opération d’infiltration discrète.
- Son cas révèle une réalité plus large : la Turquie est devenue un point névralgique où s’entrelacent criminalité organisée, blanchiment d’argent et politique, avec des effets jusqu’en Occident.
- Malgré sa condamnation, les liens internationaux et les complexités du blanchiment d’argent montrent que ce type de dossier reste une affaire compliquée à démanteler complètement.
Dans un monde où la technologie permet d’outrepasser les frontières et les législations nationales, il faut bien reconnaître que les plateformes de cryptomonnaies, initialement conçues pour la liberté financière, peuvent devenir des cavernes d’Ali Baba peuplées d’acteurs prêts à défier la loi. Même avec une vigilance accrue, on peut se demander si les banques et les gouvernements ne jouent pas parfois au chat et à la souris avec ces opérateurs — quitte à fermer les yeux quand ça arrange certains puissants. Personnellement, je trouve fascinant, quoique légèrement inquiétant, que derrière une simple interface de trading de bitcoins puisse se cacher tout un écosystème criminel transcontinental. Mais après tout, qui n’a jamais rêvé de transformer des pixels en fortunes en un clic, non ?
[not-theb]
Pas des conseils en investissement
Les informations fournies sur ce site web ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement, des conseils financiers, des conseils en trading ou toute autre sorte de conseil et aucun contenu du site web ne doit être considéré de la sorte. LesNews ne vous recommande pas d'acheter, vendre ou détenir des cryptomonnaies. Faites preuve de vigilance et consultez votre conseiller financier avant de prendre toute décision en matière d'investissement
Avis de non-responsabilité
[/not-theb]Avis de non-responsabilité. LesNews ne cautionne aucun contenu ou produit figurant sur cette page. Bien que nous nous efforcions de vous fournir toutes les informations importantes que nous avons pu obtenir, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise et assumer l'entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut être considéré comme un conseil d'investissement..