Les responsables du ministère de la Justice prévoient de clore le dossier contre l’homme présumé derrière un système Ponzi lié aux cryptomonnaies, accusé d’avoir escroqué des investisseurs à hauteur de 722 millions de dollars. Cette décision marque un retournement par rapport à un acte d’accusation de 2019 qui était sur le point d’être jugé.
Le bureau du procureur adjoint à Washington a récemment ordonné au bureau du procureur américain du New Jersey de classer l’affaire avec préjudice, bien que les modalités finales soient encore en cours de négociation. Ce revirement concerne un homme du Colorado, qui, selon des documents judiciaires, avait qualifié son modèle économique d’être construit “sur le dos des idiots”, alors que la répression par l’administration Trump sur l’industrie des cryptomonnaies s’atténue.
Matthew Goettsche, créateur de BitClub Network, une opération de minage de cryptomonnaies avancée, rémunérait les investisseurs qui recrutaient de nouveaux membres. Un procès était prévu pour octobre avant que les avocats de Goettsche n’informent le juge, le 8 juillet, qu’un “accord de principe” avait été trouvé pour résoudre les charges en cours.
Accusé de conspiration pour fraude par voie de fils et de vente de titres non enregistrés, Goettsche a constitué une équipe d’avocats liés à l’administration Trump pour faire pression sur le ministère de la Justice. Parmi ces hommes, Bradford Cohen, un avocat de Floride qui soutient Trump depuis sa participation à l’émission “The Apprentice”, et Brett Tolman, un défenseur conservateur de la justice pénale ayant aidé des clients à obtenir des grâces présidentielles.
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Emily Covington, porte-parole du département, a déclaré : “Le ministère de la Justice évalue régulièrement les affaires qui sont en attente depuis plus de quelques années. Ce cas a duré 7 ans et le gouvernement est en train de récupérer une somme substantielle due aux investisseurs.” Elle a également précisé que la décision n’était pas liée à une pression alléguée de la part des avocats de Goettsche.
Les avocats de Goettsche n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Après l’inculpation obtenue durant le premier mandat de Trump, trois co-accusés ont plaidé coupable. Le dossier de Goettsche a traîné en raison de négociations prolongées de plaidoyer et de l’examen d’environ 2 millions de dossiers électroniques. L’an dernier, son équipe a tenté de convaincre les procureurs de renoncer à l’inculpation, mais cela n’a pas abouti, malgré des discussions pour obtenir un maximum de récupération possible pour les victimes.
En février, les procureurs ont informé le tribunal qu’un procès avec jury était nécessaire, car il n’était plus possible de trouver un accord. “L’inculpation concerne un schéma frauduleux mondial basé sur de fausses promesses concernant des millions de dollars d’investissements”, ont écrit Blanche et d’autres.
Cependant, après des démarches supplémentaires de l’équipe de Goettsche, un haut responsable du DOJ a convoqué une réunion pour discuter d’une résolution. Cette médiation a abouti à une décision versée par le bureau du procureur adjoint, indiquant que le nouvel avocat américain du New Jersey, Robert Frazer, s’éloignerait des accusations criminelles tout en cherchant à recouvrer une partie des pertes des investisseurs.
Ce revirement témoigne d’un retrait stratégique plus large sous la direction de Todd Blanche, maintenant procureur général par intérim, nommé par Trump, qui a été scruté pour avoir réduit les poursuites liées aux cryptomonnaies.
‘Idiots’ et ‘Moutons’
Pendant la fraude présumée de minage s’étalant de 2014 à 2019, Goettsche faisait référence aux investisseurs potentiels de BitClub Network comme “débiles” et “moutons”, selon des échanges avec des collègues cités dans l’acte d’accusation.
En septembre 2017, Goettsche avait écrit à un complice en suggérant que BitClub Network leur permettrait de “prendre leur retraite riche”. Le minage de bitcoin est un processus où des “mineurs” peuvent gagner des bitcoins en utilisant des logiciels spécialisés pour résoudre des algorithmes complexes. BitClub Network prétendait regrouper l’argent des investisseurs pour acheter du matériel de minage et de la capacité informatique, et redistribuer les bénéfices. Au lieu de cela, le groupe a rapporté de faux bénéfices et a escroqué ses investisseurs.
En juin, quelques semaines avant la réunion à DC, une autre équipe d’avocats de Goettsche avait déposé une motion pour faire rejeter les charges, arguant que la prosecution violait son droit constitutionnel à un procès rapide.
Points à retenir
- Le ministère de la Justice a choisi de clore l’affaire Goettsche après plusieurs années de procédures.
- Matthew Goettsche, lié à des accusations de fraude par voie de fils, avait créé une opération de minage rémunératrice qui s’est avérée frauduleuse.
- Plusieurs avocats influents, alliés de l’administration Trump, ont plaidé en faveur de l’abandon des poursuites.
- Les discussions autour des indemnisations pour les victimes ont échoué à plusieurs reprises durant le procès.
- Le revirement s’inscrit dans un contexte plus large de réévaluation des poursuites liées aux cryptomonnaies aux États-Unis.
Ce développement soulève des questions essentielles sur la régulation des cryptomonnaies et l’intégrité des procédures judiciaires. À l’heure où des décisions de ce type suscitent des débats, il est crucial de rester attentif aux impacts que cela peut avoir sur la confiance des investisseurs et la perception de la justice dans ce secteur en pleine expansion. Alors que les technologies évoluent, comment l’appareil judiciaire s’adaptera-t-il pour protéger les consommateurs tout en équilibrant l’innovation ? Cela pourrait être un tournant déterminant dans la manière dont les affaires de cryptomonnaies seront traitées à l’avenir.
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