SEATTLE — Un homme de 47 ans originaire de Newcastle, dans l’État de Washington, a plaidé coupable devant le tribunal de district des États-Unis à Seattle pour conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent, ayant participé à la circulation de près de 100 millions de dollars issus d’un stratagème d’investissement frauduleux, ont déclaré les procureurs fédéraux.
Geoffrey K. Auyeung a reconnu avoir accepté des fonds issus de la fraude et les avoir transférés vers des comptes bancaires et des adresses de cryptomonnaie de ses complices, selon les déclarations de Charles Neil Floyd, procureur adjoint des États-Unis.
Auyeung a été arrêté le 12 août 2024 sur la base d’une plainte criminelle et a été inculpé par un grand jury fédéral plus tard ce mois-là.
Selon l’accord de plaidoyer, de août 2022 à août 2024, les complices ont convaincu des victimes d’envoyer de l’argent vers ce qui était présenté comme des comptes séquestres pour acheter des réservoirs de stockage de pétrole à Rotterdam, aux Pays-Bas, ou à Houston.
Les investisseurs se voyaient promettre des bénéfices significatifs en louant les réservoirs à d’autres.
Cependant, une fois que les fonds atteignaient les comptes contrôlés par Auyeung, l’argent était rapidement transféré vers d’autres comptes, envoyé à l’étranger ou converti en cryptomonnaie.
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Image d’un distributeur de cryptomonnaies.
Les transactions ont été effectuées par le biais d’échanges tels que Gemini, BitStamp et Coinbase, avec une grande partie de la cryptomonnaie transférée ultérieurement vers des comptes à Binance contrôlés par des individus basés au Nigeria et en Russie, selon les procureurs.
Les victimes n’ont reçu aucune information supplémentaire concernant leurs investissements, et Auyeung ainsi que d’autres ont cessé de répondre, selon les documents judiciaires.
Auyeung a reconnu avoir créé neuf entités pour accepter les fonds des investisseurs :
- Sea Forest International LLC
- Apex Oil and Gas Trading LLC
- Navigator Energy Logistics LLC
- Terminal Energy International Escrow Service LLC
- Energo Horizons Logistics (EA) LLC
- Legacy Energy Logistics Transport Group LLC
- Green Tree Gateway LLC
- Dragon Timbers International LLC
- ANS & Partners International Limited.
Il a ouvert au moins 81 comptes bancaires dans 24 institutions financières et 19 comptes sur huit plateformes d’échanges de cryptomonnaies. Entre juin 2022 et juillet 2024, ces comptes ont reçu 97,1 millions de dollars en virements domestiques et internationaux ainsi qu’autres dépôts.
Les forces de l’ordre ont retracé des dépôts liés à environ 35 personnes ou entités, dont 24,7 millions de dollars provenaient de victimes identifiées. Les procureurs estiment que les dépôts restants constituent également des produits de la fraude.
Au fur et à mesure qu’il prenait conscience de la fraude, Auyeung a demandé des commissions plus élevées à ses complices, admettant avoir perçu au moins 4 078 348 dollars en paiements de commissions.
Il a également reconnu avoir induit en erreur des banques et d’autres institutions financières sur l’origine des fonds et son implication lorsque des plaintes de fraude ont été signalées.
Icône de l’application Binance.
Même après son inculpation, Auyeung a continué à communiquer avec ses complices et les victimes. Entre août 2024 et décembre 2025, il a accepté 400 000 dollars supplémentaires en commissions en orientant des dépôts par le biais de comptes bancaires au nom de sa femme.
Conformément à l’accord de plaidoyer, Auyeung a accepté de verser 24 707 031 dollars en restitution. Il renonce à environ 2,3 millions de dollars de fonds et d’argent saisis lors de son arrestation, ainsi qu’à une Audi SQ8.
Il a également convenu de ne pas contester la confiscation civile d’environ 7,1 millions de dollars saisis de divers portefeuilles de cryptomonnaies et de céder environ 300 000 dollars actuellement dans ses comptes bancaires pour restitution.
Sa sentence est prévue pour mai.
Points à retenir
- Auyeung a reconnu son rôle dans la fraude au montant significatif.
- Il a ouvert de nombreuses sociétés pour gérer les fonds des investisseurs.
- Une grande partie des fonds a été transférée à l’étranger ou convertie en cryptomonnaies.
- Des millions de dollars ont été identifiés comme issus de la fraude.
- Auyeung a admis avoir trompé des institutions financières au sujet de l’origine des fonds.
- Il a continué à agir même après avoir été inculpé.
Ce cas met en lumière la vulnérabilité des investisseurs face à des stratagèmes bien orchestrés qui exploitent la promesse de profits rapides. Il soulève des questions cruciales sur la nécessité de réglementations renforcées dans l’univers des cryptomonnaies et des investissements alternatifs. La responsabilité des intermédiaires financiers dans la vérification des sources de fonds mérite d’être débattue, afin de protéger les investisseurs des risques de fraude.
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