SEATTLE — Un homme de Mercer Island a été condamné à deux ans de prison fédérale pour avoir fraudé son ancien employeur d’environ 35 millions de dollars, qu’il a ensuite investis dans des crypto-monnaies risquées liées à son entreprise parallèle.
Nevin Shetty, 42 ans, a été reconnu coupable en novembre 2025 de quatre chefs d’accusation de fraude par fil après un procès de neuf jours. La juge de district des États-Unis, Tana Lin, a souligné lors de la sentence que les pertes avaient eu des répercussions « significatives et sévères » sur la société, entraînant le licenciement de 60 employés et menaçant presque la fermeture de l’entreprise.
Shetty avait été embauché en mars 2021 en tant que directeur financier d’une société de logiciels privée qui avait établi des politiques strictes exigeant que les fonds soient conservés dans des investissements conservateurs, selon les procureurs.
Malgré sa participation à l’élaboration de ces politiques, Shetty a secrètement transféré environ 35 millions de dollars en avril 2022 sur des comptes liés à sa propre entité, HighTower Treasury.
Les procureurs ont indiqué que Shetty avait ensuite placé cet argent dans des plateformes de finance décentralisée (DeFi) promettant des retours supérieurs à 20 %. Ce stratagème a d’abord généré environ 133 000 dollars de bénéfices pour Shetty et un partenaire, mais les investissements se sont rapidement effondrés. À la mi-mai 2022, presque tous les fonds avaient disparu.
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Les autorités ont affirmé qu’aucun dirigeant ou membre du conseil d’administration de la société n’était au courant des transferts à ce moment-là. Shetty n’a révélé les pertes qu’une fois l’argent épuisé et a été licencié sur-le-champ.
« M. Shetty a audacieusement comploté pour remplir ses propres poches avec l’argent de son employeur », a déclaré Charles Neil Floyd, procureur adjoint américain.
Shetty a été condamné à restituer 35 000 100 dollars et devra purger trois ans de liberté surveillée après sa peine de prison. La juge Lin lui a également interdit d’occuper un poste d’officier ou de directeur d’entreprise sans approbation préalable.
Points à retenir
- La fraude a eu des conséquences significatives sur l’entreprise, entraînant des licenciements massifs.
- Les politiques financièrement prudentes, élaborées par Shetty lui-même, n’ont pas empêché la fraude.
- Les investissements à haut rendement en DeFi comportent des risques importants, comme l’a montré cette affaire.
- Les dirigeants d’entreprise doivent mettre en place des systèmes de contrôle plus rigoureux pour éviter de telles situations.
- La restitution d’importantes sommes d’argent en cas de fraude n’est pas garantie.
Cette affaire soulève des questions majeures sur la gouvernance d’entreprise et la responsabilité éthique des dirigeants. Alors que le secteur des crypto-monnaies continue d’évoluer, il est crucial de renforcer la transparence et la diligence dans la gestion des fonds pour protéger les entreprises et leurs employés. Les leçons tirées de ce cas pourraient également inciter un examen plus profond des réglementations entourant les investissements dans des actifs numériques.
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