Fraude aux cryptomonnaies en Galice : des gains illusoires et des pertes colossales !

Une petite somme investie peut rapidement générer des bénéfices remarquables. La graphie à l’écran affiche des courbes ascendantes et un solde qui ne cesse d’augmenter, tandis qu’un conseiller financier prétendu vous pousse à investir davantage. Tout semble se passer pour le mieux jusqu’au moment où vous essayez de retirer votre argent.

C’est ainsi que fonctionnent les fausses plateformes d’investissement qui exploite les cryptomonnaies comme appât. Les escrocs attirent leurs victimes par le biais de publicités, de réseaux sociaux, de messageries instantanées ou d’appels téléphoniques. Ensuite, ils dirigent leurs cibles vers une plateforme ou une application manipulative qui affiche des gains fictifs. En réalité, l’argent n’a jamais été investi.

Lorsque la victime demande à récupérer ses économies, les escrocs exigent de nouveaux paiements pour des commissions, des impôts ou des vérifications supposées. Dans certains cas, la supercherie se poursuit avec de faux avocats promettant de récupérer l’argent perdu. La Police Nationale a mis en garde contre une augmentation de ces fraudes en Galice, signalant la présence de groupes organisés à leur origine.

Près de 100 000 euros perdus à Vigo

Le mois dernier, la Police Nationale a signalé plusieurs plaintes déposées à Vigo concernant des fraudes liées à de fausses plateformes d’investissement. Dans un des cas, la victime a perdu près de 100 000 euros.

[not-theb]

[/not-theb]

Les criminels diffusaient des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, les forums et les applications de messagerie. Certains d’entre eux incluaient des vidéos falsifiées mettant en scène des célébrités prétendument recommandant ces investissements.

Après un premier dépôt modeste, les escrocs pouvaient reverser à la victime de petits bénéfices pour gagner sa confiance. Ils l’incitaient ensuite à effectuer des transferts plus importants et à installer des logiciels de contrôle à distance sur ses appareils. Lorsqu’elle tentait de retirer de l’argent, de nouveaux paiements étaient demandés pour des taxes, des commissions ou des frais inexistants.

La Police bloque 60 000 euros à Viveiro

En avril de cette année, la Police Nationale a réussi à éviter qu’une victime de Viveiro ne perde la plus grande partie des 61 000 euros qu’elle avait transférés à de prétendus conseillers financiers.

Cette personne avait été contactée via les réseaux sociaux. Suivant les instructions des escrocs, elle a installé sur son mobile une application permettant de contrôler son appareil à distance, ouvert un compte dans une banque indiquée, et effectué plusieurs transferts vers des comptes en Espagne et à l’étranger.

L’intervention policière a permis de bloquer deux opérations totalisant 60 000 euros. Selon la Police, dans ce type de réseaux, l’argent transite par différents comptes et peut aboutir à des intermédiaires qui le convertissent en cryptomonnaies, le transférant ensuite vers des portefeuilles numériques contrôlés par les criminels.

Plaintes allant jusqu’à 2 millions à Vigo et Redondela

En décembre 2025, la Police Nationale de Vigo a signalé recevoir chaque semaine des plaintes de personnes trompées par des investissements fictifs à Vigo et Redondela. Certaines victimes avaient contracté des prêts pour continuer à investir, et des plaintes évoquaient des montants allant jusqu’à deux millions d’euros.

Les organisations utilisaient comme appât des annonces avec des personnages célèbres dont les images et les voix avaient été manipulées grâce à l’intelligence artificielle. Après un premier investissement, elles pouvaient reverser une petite somme à titre de bénéfice pour convaincre la victime de la légitimité de l’opération.

Lorsqu’elles découvrent la fraude, certaines personnes étaient recontactées par de faux bureaux d’avocats promettant de récupérer leurs économies en échange d’un nouveau paiement.

Les exemples de Vigo, Viveiro et Viana do Bolo montrent que ces arnaques ne se limitent pas à un simple faux site web. Elles peuvent impliquer une structure organisée avec des recruteurs, de prétendus conseillers, des applications de contrôle à distance, des comptes bancaires intermédiaires, et des personnes chargées de convertir l’argent en cryptomonnaies. Les bénéfices affichés aux victimes n’ont jamais existé ; la seule réalité réside dans les transferts qui sortent de leur compte.

Points à retenir

• Les fausses plateformes d’investissement utilisent des techniques sophistiquées pour attirer des victimes potentielles.
• La manipulation des émotions et la tromperie sont au cœur de ces arnaques.
• Les escrocs s’appuient souvent sur des faux témoignages et des célébrités pour crédibiliser leurs promesses.
• Les pertes financières peuvent être significatives, représentant des économies de vie pour certains individus.
• L’interdiction des opérations par les autorités financières a permis de limiter les pertes dans certains cas.

À la lumière de ces informations, il est essentiel de rester vigilant face à des propositions trop belles pour être vraies. Les conséquences d’une telle crédulité peuvent avoir des répercussions lourdes sur le plan financier et psychologique. Un débat sur la régulation de ces pratiques s’impose, car ces arnaques exploitent la confiance des victimes, soulignant ainsi la nécessité d’une meilleure éducation financière pour tous.