Une Cour Indienne Implique un Député et Onze Agents de Police dans un Affaire de Kidnapping de Bitcoin

Une cour indienne spécialisée dans la lutte contre la corruption a condamné quatorze personnes, dont onze responsables de police et un ancien membre de l’Assemblée législative du Bharatiya Janata Party (BJP), à la réclusion à perpétuité pour kidnapping et extorsion de cryptomonnaie d’un homme d’affaires dans l’État du Gujarat en 2018.

Le juge spécial P.B. Jadhav à Ahmedabad, a prononcé son jugement vendredi, déclarant coupables les accusés de complot, de kidnapping avec demande de rançon, de détention illégale et d’agression, comme rapporté par le Times of India. Parmi les condamnés figure Jagdish Patel, ancien chef de la police du district d’Amreli, ainsi que Nalin Kutadiya, ancien membre de l’assemblée législative, en plus de dix autres policiers. Tous ont également été reconnus coupables d’abus de pouvoir public dans le cadre de la loi sur la corruption.

Kutadiya, qui a été élu représentant de la circonscription de Dary pour deux mandats, était fugitif depuis 2019 avant d’être arrêté l’année dernière après une chasse à l’homme. Son nom est apparu dans plusieurs affaires de corruption dans l’État du Gujarat. C’est la première fois qu’il fait face à une condamnation à perpétuité.

Une Machination pour S’approprier des Cryptomonnaies

Cette affaire concerne l’homme d’affaires Shailesh Bhat, résident de Surat, qui a partiellement récupéré des investissements d’un développeur, Daval Mafani, suite à l’effondrement de BitConnect, une startup qui avait trompé des investisseurs pour plus de 900 millions de dollars.

[not-theb]

[/not-theb]

BitConnect, lancé en 2016, était l’une des plus importantes plateformes de préstamos sur le modèle de Ponzi dans le domaine des cryptomonnaies, attirant des investisseurs du monde entier avant son effondrement en janvier 2018. Le département de la Justice des États-Unis a par la suite décrit l’affaire comme l’une des plus grandes fraudes jamais poursuivies dans le secteur des cryptomonnaies, ayant causé des pertes significatives pour des milliers d’investisseurs, en particulier dans le Gujarat.

Selon le procureur, Kutadiya et d’autres hauts responsables de la police avaient mis en place un plan pour s’emparer des Bitcoins de Bhat. Le 11 février 2018, Bhat a été kidnappé et détenu dans une ferme près de Gandhinagar. Les ravisseurs, dirigés par l’inspecteur Anant Patel de la branche de lutte contre le crime d’Amreli, l’ont agressé et l’ont contraint à avouer avoir reçu 752 Bitcoins de Mafani, dont une partie était conservée par son partenaire, Kirit Paladia.

Bhat a été libéré après avoir accepté de transférer une partie de ses actifs en cryptomonnaies et en espèces. Le manquement à l’accord l’a conduit à vendre 34 Bitcoins de la wallet de Paladia, ce qui a entraîné une extorsion de près de 150 000 dollars. À l’époque, la valeur des 752 Bitcoins visés par les ravisseurs dépassait 7 millions de dollars sur le marché.

Par la suite, Bhat a déposé une plainte auprès du ministère de l’Intérieur indien, ce qui a ouvert une enquête ayant conduit à l’arrestation de 15 personnes. Le procureur a présenté des preuves fournies par 173 témoins lors du procès. La cour a également ordonné la confiscation de bijoux en or saisis chez Patel, devant être remis au directeur de la Monnaie à Mumbai. La valeur de l’or saisi est estimée à environ 2,4 crores de roupies (290 000 dollars), selon les dossiers judiciaires.

Le procès a duré près de six ans, avec de multiples ajournements et retards procéduraux. Cette condamnation représente l’une des sanctions les plus sévères en Inde à ce jour pour des crimes liés aux cryptomonnaies.

Ce jugement met en lumière les dangers associés aux crimes liés aux actifs numériques en Inde, alors que les autorités renforcent leur contrôle sur les échanges et les financements numériques. Cela intervient également dans un contexte mondial où les tribunaux luttent contre des fraudes liées aux cryptomonnaies, allant des piratages présumés d’échanges à des opérations de blanchiment d’argent via des tokens numériques. En 2022, les agences d’application de la loi indiennes ont gelé plus de 100 millions de dollars d’actifs d’échanges de cryptomonnaies locaux dans le cadre d’enquêtes sur le blanchiment d’argent, alors que les scandales autour de plateformes comme FTX continuent de creuser les problèmes déjà présents.

Points à retenir

• La condamnation d’un ancien député et d’agents de police met en lumière la complexité des fraudes liées aux cryptomonnaies en Inde.
• Le procès a duré près de six ans, soulignant les défis procéduraux dans les affaires de corruption.
• Les autorités indiennes renforcent leur réglementation sur les plateformes de cryptomonnaie pour lutter contre les arnaques.

La réaction du public face à cette décision judiciaire soulève des questions sur l’efficacité des lois actuelles et la manière dont elles peuvent évoluer pour mieux protéger les investisseurs dans un marché en constante mutation. La lutte contre les fraudes liées aux cryptomonnaies semble loin d’être résolue, et il sera intéressant de suivre les développements futurs dans ce domaine.