Sanctions américaines contre la crypto-monnaie : le cas de Shelbit
Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions au crypto-échange basé à Dubaï, Shelbit, ainsi qu’à son fondateur, Siavash Kayvanpour, et à un réseau d’entreprises associées. Ces mesures interviennent suite à des allégations selon lesquelles la société aurait traité des millions de dollars en actifs numériques au bénéfice des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran, de la banque centrale iranienne et d’autres entités liées à l’État iranien.
Le département du Trésor américain a annoncé ces sanctions dans le cadre d’une lutte plus large contre l’évasion des sanctions à travers les réseaux de crypto-monnaie. Parmi les entités sanctionnées figure également Aban Tether, un échange de crypto-monnaies iranien, accusé de traiter des millions de dollars pour des entités iraniennes sous sanction, y compris Nobitex, la plus grande plateforme de crypto-monnaie d’Iran.
Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, a déclaré : « Le Trésor traquera et démantèlera les réseaux financiers illicites qui soutiennent le régime. » Une enquête de Reuters, publiée fin juillet, a identifié Shelbit comme étant le centre d’un réseau d’évasion des sanctions iraniennes de 4 milliards de dollars. Le rapport a également révélé que l’échange avait effectué des transactions sur demande de la banque centrale d’Iran et était lié au plus grand réseau de jeux d’argent illégaux au monde.
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Le Trésor américain accuse Kayvanpour d’avoir apporté un soutien matériel aux Gardiens de la Révolution ainsi qu’à Nobitex. À noter que Nobitex avait déjà été sanctionné en juin pour avoir permis au gouvernement iranien de contourner les sanctions occidentales.
Selon Reuters, des dizaines de millions de dollars transitant par Shelbit proviendraient d’une opération de minage de bitcoin suspectée en Iran, tandis que d’autres millions seraient liés à un réseau de jeux d’argent illégal dirigé par deux influenceurs iraniens. En faisant référence à cette opération, le Trésor a souligné: « La volonté du régime iranien de laisser opérer ce réseau de jeux souligne son hypocrisie et sa corruption. »
Malgré l’inaccessibilité du site Web de Shelbit pendant plusieurs mois, empêchant les clients de réaliser des transactions, l’échange aurait continué à traiter des fonds même durant la récente campagne militaire américaine et israélienne contre l’Iran. Il a rouvert ses portes le lendemain de la publication de l’enquête de Reuters.
Dans un communiqué affiché sur son site réactivé le 1er août, Shelbit a rejeté les accusations, affirmant que la société n’avait jamais participé sciemment à des activités de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, ou d’évasion de sanctions. De plus, l’entreprise a indiqué qu’elle avait cessé ses opérations en janvier 2026.
Cette intervention des États-Unis survient peu après qu’une autorité réglementaire de Dubaï a notifié que Shelbit avait violé des réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans une notification datée du 24 juillet, l’Autorité des Actifs Virtuels de Dubaï a déclaré que « l’exposition identifiée dépasse la protection des consommateurs pour inclure des transactions transfrontalières plus graves pouvant nuire à l’intégrité du système financier des Émirats. »
Points à retenir
- Les sanctions visent à lutter contre l’évasion des sanctions à travers le secteur de la crypto-monnaie.
- Scott Bessent affirme que des réseaux financiers illicites seront démantelés.
- Shelbit est accusé d’avoir traité des fonds pour des entités iraniennes sous sanction.
- L’échange aurait des liens avec un réseau de jeux d’argent illégaux.
- Les opérations de Shelbit continuent malgré les mesures prises pour le suspendre.
- L’Autorité des Actifs Virtuels de Dubaï a souligné la gravité des violations lors de la régulation des échanges de crypto-monnaie.
Au-delà de ces événements, la question de la régulation de la crypto-monnaie dans le contexte des sanctions internationales reste cruciale. Comment les autorités peuvent-elles surveiller efficacement ces plateformes tout en favorisant l’innovation ? L’intersection entre finance numérique et contrôle gouvernemental soulève des défis éthiques et pratiques qui méritent d’être approfondis dans le débat public.
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