23 septembre 2025
Les autorités européennes ont arrêté cinq suspects liés à une vaste escroquerie en ligne ayant dérobé plus de 100 millions d’euros à plus de 100 victimes réparties entre la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
Selon Eurojust, cette opération coordonnée a conduit à des perquisitions dans cinq lieux situés en Espagne et au Portugal, ainsi qu’en Italie, Roumanie et Bulgarie. Les comptes bancaires et autres avoirs financiers liés au réseau criminel ont été gelés.
Le principal instigateur du dispositif est soupçonné de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent. Il gérait depuis plusieurs années une plateforme d’investissement en ligne, dupant les investisseurs en leur promettant des rendements élevés en cryptomonnaies.
Une fois les fonds déposés, ils étaient transférés vers des comptes bancaires en Lituanie pour être blanchis. Les victimes tentant de retirer leur argent se voyaient réclamer des frais supplémentaires, puis le site frauduleux disparaissait.
Une enquête conjointe impliquant des services judiciaires et policiers de Bulgarie, d’Italie, de Lituanie, du Portugal, de Roumanie et d’Espagne a permis de mettre au jour ce réseau complexe.
Eurojust précise que cette arnaque, active depuis au moins 2018, touchait 23 pays différents, utilisés tant pour le détournement des gains que comme lieux de résidence des victimes.
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Dans un contexte mondial, la Commission fédérale américaine du commerce (FTC) a révélé qu’en 2024, les Américains ont perdu 12,5 milliards de dollars à cause de fraudes, un chiffre en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Les escroqueries liées aux investissements représentent les pertes les plus importantes, avec 5,7 milliards de dollars.
La FTC indique que 79 % des personnes ayant signalé une arnaque liée à un investissement ont subi des pertes, avec une perte médiane dépassant 9 000 dollars. Près de 3 milliards ont disparu via des arnaques en ligne, contre 1,9 milliard pour des méthodes plus classiques comme les appels téléphoniques, SMS ou emails.
Parallèlement, Chainalysis a dévoilé un incident survenu le 2 septembre 2025, où un utilisateur du protocole Venus a été victime d’une attaque par ingénierie sociale. Grâce à une détection rapide, environ 13 millions de dollars de fonds volés ont pu être récupérés.
L’attaque reposait sur une infiltration par un client Zoom compromis, permettant aux cybercriminels de manipuler la victime et d’obtenir un contrôle délégué sur son compte blockchain, d’où le vol des actifs.
Source : Chainalysis
Venus a suspendu son protocole moins de 20 minutes après la transaction frauduleuse, ce qui a bloqué la progression des fonds. En douze heures, la plateforme a liquéfié de force le portefeuille pirate, récupérant les actifs volés avant de reprendre ses activités.
Une proposition de gouvernance de Venus a également permis de bloquer 3 millions de dollars toujours contrôlés par le pirate, qui, au final, a subi une perte financière à cause de la réaction rapide de la communauté.
Par ailleurs, la police métropolitaine de Séoul a récemment démantelé une opération cybercriminelle estimée à 30 millions de dollars de pertes pour 258 victimes de haut profil, notamment des cadres d’entreprises. Cette opération sophistiquée mêlait piratage, usurpation d’identité et manipulation des proches des victimes pour préparer de nouveaux vols.
Points à retenir
- Cette escroquerie multinationale repose sur des plateformes d’investissement en cryptomonnaies promettant des rendements irréalistes.
- Les fonds détournés ont été blanchis via des transferts bancaires européens, principalement en Lituanie.
- Les efforts coordonnés d’Eurojust et d’Europol montrent que la collaboration internationale reste cruciale face à la criminalité financière transfrontalière.
- Les fraudes liées aux investissements sont particulièrement concernées par les pertes financières importantes signalées par la FTC américaine.
- L’attaque sur Venus illustre le danger des failles humaines via l’ingénierie sociale, même dans les systèmes blockchain réputés sûrs.
- La réaction rapide des protocoles et de la communauté blockchain peut limiter les dégâts et récupérer une partie des actifs volés.
- La montée des cyberattaques sophistiquées incite à renforcer la vigilance non seulement sur les plateformes, mais aussi dans l’entourage des victimes potentielles.
En somme, cette série d’événements met en lumière la complexité et l’ingéniosité des fraudes actuelles. La technologie avance vite, mais les arnaqueurs l’utilisent avec autant d’agilité. Reste à savoir si les autorités, plateformes et utilisateurs arriveront à garder une longueur d’avance. Entre vigilance constante et innovations, la lutte contre ces cybercrimes ne fait que commencer, mais on peut se demander si on ne court pas parfois après notre propre ombre… Moi, en tout cas, je reste curieux de voir comment cette course effrénée va évoluer.
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