Des fonds publics détournés vers des portefeuilles crypto : une enquête de l’EFCC dévoile tout !

La Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC) a récemment révélé comment des fonds publics ont été transférés d’un compte d’un gouvernement local vers une entreprise privée, avant d’être convertis en cryptomonnaies.

Le président de l’EFCC, Ola Olukoyede, a fait cette déclaration lors d’une rencontre avec des journalistes et des responsables médiatiques à Abuja, soulignant que l’agence ne pouvait pas ignorer ces mouvements de fonds suspects.

Cependant, Olukoyede n’a pas précisé le gouvernement local, l’entreprise ou l’État impliqués dans cette transaction.

Il a indiqué que le département d’Évaluation des Risques de Fraude avait détecté ces transactions douteuses et avait intervenu en gelant les fonds pendant 72 heures afin d’établir leur destination et leur finalité.

Malgré cela, il a exprimé son mécontentement face aux critiques à son égard concernant les actions de son agence.

« Lorsque nous constatons des mouvements d’argent suspects, nous intervenons et procédons à un gel temporaire. Je sais que certains d’entre vous demandent ma démission. Le compte a été gelé pendant 72 heures. Montrez-moi où cet argent va. Pourquoi transférez-vous cet argent ? Nous avons observé des mouvements d’argent d’un compte d’un gouvernement local vers une entreprise, avant qu’il ne soit finalement transféré vers des portefeuilles de cryptomonnaie », a-t-il déclaré.

[not-theb]

[/not-theb]

Il a également souligné que la situation met en évidence la nécessité pour les agences de sécurité de passer d’une approche réactive à une approche préventive concernant les transactions suspectes.

« Pourquoi devons-nous attendre que de l’argent soit volé pour agir ? Pourquoi ne pas changer le récit ? C’est là l’essentiel que nous devons apporter à notre travail », a-t-il ajouté.

Cette révélation intervient dans un contexte de vives réactions suite au gel d’un compte appartenant au gouvernement de l’État d’Osun, quelques jours avant les élections gubernatoriales du 15 août. Néanmoins, Olukoyede n’a pas établi de lien entre la transaction qu’il a mentionnée et l’État d’Osun, ni aucun autre.

Il a également noté que la cybercriminalité avait évolué, dépassant la seule notion de « Yahoo Yahoo », en indiquant que certains jeunes étaient utilisés comme intermédiaires par des agents publics pour déplacer des fonds présumés volés via des portefeuilles de cryptomonnaie.

« Nous en sommes à un stade où des fonctionnaires détournent de l’argent et l’investissent dans des portefeuilles de cryptomonnaie. La plupart des directeurs que nous enquêtons, il est difficile de tracer des actifs tangibles qui leur appartiennent. Ils volent cet argent, le remettent à des étudiants ou de jeunes, qui ouvrent des portefeuilles de cryptomonnaie partout dans le monde, et l’argent est dilapidé en moins de 24 heures », a-t-il précisé.

Olukoyede a également annoncé que l’EFCC avait développé des capacités pour traquer les portefeuilles de cryptomonnaie, particulièrement ceux liés à des plateformes d’actifs virtuels enregistrées au Nigeria.

Selon lui, environ 40 plateformes d’actifs virtuels avaient été licenciées suite à des mesures réglementaires visant à renforcer la surveillance de ce secteur.

« Maintenant, nous avons la capacité de tracer les portefeuilles de cryptomonnaie, du moins ceux enregistrés au Nigeria, et nous travaillons sur ce sujet », a-t-il ajouté.

Évoquant les accomplissements de l’EFCC au cours des trois dernières années, Olukoyede a mentionné que la commission avait également récupéré des actifs virtuels en lien avec la fraude CBEX, tout en soulignant que la gestion des cryptomonnaies confisquées représentait un défi dans la transparence.

« Lorsque vous récupérez des actifs virtuels, où les placez-vous ? Il n’y a pas de responsabilité. C’est pourquoi nous ne pouvons pas continuer ainsi », a-t-il dit.

Il a révélé que le gouvernement fédéral avait approuvé l’établissement d’un portefeuille national de confiscation où les actifs virtuels récupérés par les agences de sécurité seraient conservés.

« Aujourd’hui, nous avons un portefeuille national de confiscation. Si je confisque des actifs virtuels, ils iront dans ce portefeuille national », a-t-il insisté.

Olukoyede a également averti que l’usage croissant de la cryptomonnaie pour le transfert de fonds illicites nécessitait un renforcement des capacités technologiques au sein des institutions financières et des forces de l’ordre.

« Quand nous parlons de cybercriminalité, s’il vous plaît, coopérez avec nous, comprenez l’enjeu. Ce n’est pas juste le cas de Yahoo. Certains jeunes que vous appelez ainsi volent pour le compte de fonctionnaires publics », a-t-il ajouté.

Olukoyede a enfin noté que les actions de l’EFCC contre la corruption avaient également contribué à la mobilisation des recettes, avec des récupérations fiscales fédérales et étatiques s’élevant à environ 288,1 milliards de nairas durant cette période.

Il a précisé que ce montant comprenait environ 173,2 milliards de nairas de récupérations d’impôts fédéraux et 114,9 milliards de nairas attribués aux services fiscaux des États.

De plus, plus de 40 membres de son personnel ont été renvoyés pour des allégations de corruption et de mauvaise gestion financière au cours des deux à trois dernières années. Certains des agents licenciés sont déjà sous le coup de poursuites judiciaires, tandis que des dossiers concernant d’autres sont en préparation pour action judiciaire.