Le Procureur Général de New York, Letitia James, a annoncé vendredi avoir obtenu jusqu’à 35 millions de dollars de l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky. De plus, il se voit imposer une interdiction permanente d’exercer dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières ou de la cryptomonnaie.
Dans un communiqué, James a précisé avoir engagé une procédure judiciaire contre Mashinsky en 2023, l’accusant d’avoir trompé des centaines de milliers d’investisseurs, dont plus de 26 000 New-Yorkais, sur la sécurité de leurs dépôts chez Celsius.
Mashinsky purge actuellement une peine de 12 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières et en matières premières. En juin, il a également été définitivement interdit d’activités liées aux matières premières par la Commission des échanges à terme des matières premières (CFTC).
Dans le cadre de l’accord conclu avec New York, Mashinsky doit verser 25 millions de dollars à l’État, sauf s’il renonce à 10 millions de dollars en gains illégaux au profit du gouvernement fédéral. En outre, il devra s’acquitter de 10 millions de dollars supplémentaires s’il ne purgait pas l’intégralité de sa peine.
Celsius avait suspendu les retraits des clients en juin 2022 avant de déclarer faillite un mois plus tard.
Points à retenir
- Letitia James continue de défendre les intérêts des investisseurs face à des fraudes financières.
- Alex Mashinsky est confronté à des conséquences juridiques sévères pour ses actions chez Celsius.
- Celsius a connu une chute brusque avec des impacts majeurs pour les clients.
- La régulation dans le secteur des cryptomonnaies est de plus en plus scrutée par les autorités.
- Les conséquences de la fraude peuvent aller au-delà des peines de prison, incluant des amendes significatives.
En somme, cette affaire soulève des questions cruciales sur la sécurité des investissements dans les nouvelles technologies financières. La vigilance des régulateurs est primordiale pour protéger les investisseurs et maintenir la confiance dans les marchés. Cette situation exhorte également à une réflexion sur la nécessaire transparence des entreprises œuvrant dans le secteur des cryptomonnaies, qui doit être renforcée pour éviter de futurs abus.
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