Le ministère israélien de la Défense a annoncé ce lundi la saisie de 187 portefeuilles de cryptomonnaies ayant reçu au total 1,5 milliard de dollars. Selon les autorités israéliennes, ces portefeuilles seraient liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranien (IRGC), groupe désigné comme terroriste.
Bien que 1,5 milliard de dollars ait transité par ces portefeuilles au fil du temps, ceux-ci ne détiennent actuellement plus qu’environ 1,5 million de dollars, d’après les documents officiels qui confirment également le gel des transactions futures de ces comptes.
Dans un ordre de saisie administrative, Israël Katz, ministre de la Défense, a rappelé son autorité légale et précisé : « Conformément à la section 56b de la loi antiterroriste de 2016, convaincu que ces portefeuilles appartiennent à l’organisation terroriste désignée Iran’s Revolutionary Guards ou sont utilisés pour commettre des actes terroristes graves, je décide leur saisie. »
Israël, l’Union européenne et les États-Unis font partie des pays ayant inscrit l’IRGC sur la liste des organisations terroristes. Toutefois, la société spécialisée dans la surveillance de la blockchain Elliptic souligne qu’elle ne peut pas confirmer formellement que ces portefeuilles appartiennent bien à l’IRGC.
« Certains des portefeuilles pourraient être gérés par des services de cryptomonnaies et faire partie d’une infrastructure utilisée pour faciliter les transactions de nombreux clients », précise Elliptic dans son récent billet de blog.
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Ce n’est pas la première fois que l’IRGC est suspecté d’utiliser les cryptomonnaies. En juin dernier, un groupe pro-israélien aurait volé plus de 90 millions de dollars à la plateforme iranienne Nobitex, laquelle est liée d’après Elliptic au Corps des Gardiens. En décembre, le Trésor américain avait ajouté à ses sanctions des adresses de cryptomonnaies qui avaient reçu 332 millions de dollars.
Plus récemment, vendredi dernier, le département de la Justice des États-Unis a saisi près de 585 000 dollars à Mohammad Abedini, un entrepreneur iranien dont l’entreprise de systèmes de navigation est utilisée dans le programme de drones militaires de l’IRGC.
« Les rumeurs sur l’utilisation des cryptomonnaies par l’IRGC pour contourner les sanctions existent depuis longtemps », commente Amir Rashidi, spécialiste des droits numériques et de la sécurité au sein du groupe Miaan, qui suit la situation en Iran.
« Beaucoup de ces cas concernent non seulement des entités directement liées à l’IRGC, mais aussi des plateformes ou institutions financières liées à ce groupe, à l’instar de banques ou d’entreprises privées. »
Points à retenir
- Le ministère israélien de la Défense a gelé 187 portefeuilles de cryptomonnaies liés présumément à l’IRGC, avec un historique de transactions de 1,5 milliard de dollars.
- Le solde actuel de ces portefeuilles est d’environ 1,5 million de dollars, ce qui souligne que les fonds ont probablement circulé rapidement ou ont été transférés ailleurs.
- Les autorités internationales – Israël, Union européenne, États-Unis – sanctionnent l’IRGC, suspectée d’utiliser les cryptomonnaies pour contourner les restrictions économiques.
- La traçabilité des transactions blockchain est complexe et peut impliquer des services tiers, ce qui rend parfois difficile l’identification précise des propriétaires réels des portefeuilles.
- Les opérations de saisie et de gel se multiplient, notamment concernant des infrastructures financières liées à des activités militaires ou terroristes.
- Les cryptomonnaies, initialement promues pour leur transparence et décentralisation, se retrouvent souvent mêlées à des enjeux géopolitiques majeurs.
Ces éléments soulèvent une question importante : la technologie blockchain, malgré son potentiel d’innocence apparente, devient chaque jour un terrain de jeu où s’affrontent États, organisations terroristes et cyber-activistes. Il faut avouer que suivre ces mouvements financiers à la trace, c’est un peu comme essayer de démêler une bobine de fil dans une pièce en feu… Pas très simple, mais ô combien passionnant, non ?
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