Des entités liées à l’attaquant présumé de Mt. Gox, Aleksey Bilyuchenko, ont transféré 1 300 BTC d’une valeur d’environ 114 millions de dollars vers des échanges inconnus au cours de la semaine écoulée, selon la société de renseignement blockchain Arkham Intelligence.
Les portefeuilles concernés détiennent encore 4 100 BTC, évalués à environ 360 millions de dollars, et ont vendu un total de 2 300 BTC depuis le début des activités de distribution en octobre.
Emmett Gallic, analyste chez Arkham, a expliqué que ces dépôts marquent une accélération d’une liquidation contrôlée amorcée il y a plusieurs mois.
« L’entité liée à Aleksey Bilyuchenko a déposé 1,3K BTC (114M $) vers des échanges inconnus ces 7 derniers jours, » a déclaré Gallic, ajoutant que les ventes totales ont désormais atteint 2 300 BTC, tout en conservant une part substantielle de ses avoirs.
Les récents transferts poursuivent une distribution systématique détectée par Gallic en octobre, lorsque près de 8 000 BTC associés au cas WEX/BTC-e semblaient contrôlés par des autorités russes, en particulier le troisième département du deuxième service du CSS de la FSB.
Le Bitcoin appartenant au co-fondateur de BTC-e, Bilyuchenko, a été lentement liquidé par des échanges inconnus depuis la mi-octobre, avec 110 BTC déposés en seulement deux jours au début de novembre.
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Gallic a souligné une incertitude quant à savoir si Bilyuchenko est toujours emprisonné en Russie ou s’il continue à contrôler ces fonds, même si les tribunaux moscovites ont saisi la plupart de ses autres actifs.
Cependant, la nature structurée des transferts suggère une intention délibérée plutôt qu’une vente de panique, chaque dépôt étant soigneusement acheminé par des échanges qui masquent la destination finale des fonds.
Il semble donc qu’environ 8K USD (867M $) liés au cas WEX/BTC-e soient contrôlés par les autorités russes, y compris les 6,5K qui ont été transférés plus tôt dans la journée.
Le Département de la Justice des États-Unis a mis en accusation Bilyuchenko et son complice, Aleksandr Verner, en juin 2023, les accusant d’avoir conspiré pour blanchir environ 647 000 bitcoins volés à Mt. Gox entre septembre 2011 et mai 2014.
« Équipé des gains mal acquis de Mt. Gox, Bilyuchenko aurait contribué à la création de l’échange de devises virtuelles BTC-e, qui a blanchi des fonds pour des cybercriminels à travers le monde, » a déclaré l’Assistant procureur général Kenneth A. Polite Jr. à l’époque.
Des documents judiciaires ont révélé que Bilyuchenko et Verner avaient accédé sans autorisation aux serveurs de Mt. Gox, qui abritaient des portefeuilles cryptographiques, en septembre 2011, lorsque cet échange était la plus grande plateforme de Bitcoin au monde.
Les bitcoins volés représentaient la grande majorité des avoirs clients de Mt. Gox et étaient principalement blanchis via des adresses Bitcoin de deux autres échanges en ligne contrôlés par les conspirateurs.
Bilyuchenko aurait également géré BTC-e de 2011 jusqu’à sa fermeture par les forces de l’ordre en juillet 2017, travaillant aux côtés d’Alexander Vinnik, récemment renvoyé en Russie dans un échange de prisonniers avec les États-Unis.
BTC-e a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et a servi environ un million d’utilisateurs dans le monde, recevant des fonds criminels provenant d’intrusions informatiques, d’événements de ransomware, de fraudes d’identité et de réseaux de distribution de stupéfiants, selon des estimations du Département de la Justice.
La distribution liée à Bilyuchenko ajoute une pression supplémentaire à un marché du Bitcoin déjà affaibli par des ventes de baleines et une liquidité saisonnière réduite.
Le Bitcoin a glissé de 1,12 % sous les 87 000 $ aujourd’hui, alors que l’intérêt ouvert perpétuel a chuté de 3 milliards de dollars en une nuit, rendant les marchés vulnérables à des mouvements brusques malgré une levée de levier réduite avant Noël.
Les portefeuilles détenant entre 10 000 et 100 000 BTC ont collectivement réduit leurs positions de 36 500 BTC, d’une valeur d’environ 3,37 milliards de dollars, depuis début décembre, contribuant à ce que les analystes qualifient de « la plus faible performance de fin d’année pour Bitcoin en sept ans ».
Les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties de 650,8 millions de dollars sur quatre jours, dirigées par un retrait d’un jour de 157 millions de dollars par BlackRock, tandis que les ETF Ethereum spot ont affiché 95,52 millions de dollars de sorties nettes.
Des analystes de Bitfinex ont averti que le Bitcoin fait désormais face « à un vent arrière substantiel issu d’un dense regroupement de l’offre accumulée par des acheteurs majeurs entre 94 000 et 120 000 $. »
Cette concentration de l’offre a créé une structure de marché déséquilibrée où les tentatives de rebond sont de plus en plus limitées par la pression de vente, rappelant les débuts de 2022, lorsque les reprises pendant les phases baissières ont sans cesse échoué à prendre de l’ampleur.
Au milieu de cette turbulente situation, la plupart des gestionnaires d’actifs envisagent 2026 comme l’année de la récupération et du regain de force du Bitcoin.
Cependant, la liquidation en cours de Bilyuchenko, avec 4 100 BTC encore disponibles pour distribution, menace de prolonger la consolidation jusqu’au début de 2026, alors que les marchés doivent absorber à la fois des prises de profit légitimes de baleines et des fonds illicites liquidés méthodiquement à travers des canaux inconnus.
Points à retenir
- Transfert récent de 1 300 BTC par des entités liées à Bilyuchenko vers des échanges inconnus.
- 4 100 BTC actuellement en réserve, malgré 2 300 BTC déjà liquidés depuis octobre.
- Distribution systématique des fonds évoquée par Arkham Intelligence.
- Bilyuchenko et Verner accusés de blanchiment de bitcoins volés à Mt. Gox.
- Le marché du Bitcoin subit une pression supplémentaire due aux ventes de grande ampleur par des baleines.
- Des prévisions mitigées concernant la reprise du Bitcoin attendue par la plupart des analystes pour 2026.
Le paysage tumultueux du marché des cryptomonnaies, aggravé par des événements récents, soulève des interrogations quant à la stabilité future de Bitcoin. Alors que les acteurs du marché semblent naviguer entre liquidations légitimes et mouvements illicites, une attention particulière est requise pour comprendre les dynamiques qui influenceront la valeur de cette monnaie numérique emblématique. Heureusement, les professionnels du secteur montrent une résilience et une capacité d’analyse qui sont nécessaires dans ce contexte complexe. Quelles stratégies pourraient être mises en place pour atténuer cette pression sur le marché ? La discussion reste ouverte.
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