Les stablecoins Tether et USDC de Circle dominent le marché.
Les États-Unis ont déposé une plainte en forfeiture civile concernant 61 millions de dollars en cryptomonnaies, qu’ils allèguent provenir de ventes sur le marché noir de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens soumis à des sanctions.
Cette plainte, initiée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, affirme que Téhéran a utilisé un réseau d’acteurs en cryptomonnaies en Chine et ailleurs pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars de fonds pétroliers illicites destinés à soutenir l’armée iranienne et le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique. Ces fonds avaient pour but de financer des activités gouvernementales et militaires iraniennes.
« Aujourd’hui, nous saisissons et cherchons à confisquer plus de 61 millions de dollars de l’argent du gouvernement iranien, qui auraient autrement favorisé des actions militaires hostiles et des attaques terroristes contre les États-Unis et nos alliés », a déclaré Sean S. Buckley, procureur adjoint des États-Unis.
Deux entreprises chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, auraient utilisé des comptes de trading sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance pour « blanchir les produits des ventes illégales de pétrole iranien, acheminant ainsi des fonds illicitement au gouvernement iranien, ses agents ou ses intermédiaires, où ils ont été utilisés pour financer des activités terroristes et d’autres actions du gouvernement iranien », selon la déclaration.
[not-theb]
Un porte-parole de Binance a affirmé que la société ne tolère aucune violation des sanctions et n’autorise pas les transactions avec des individus soumis à ces sanctions. « Nous continuerons à coopérer avec les forces de l’ordre sur ce sujet, et lorsqu’un risque de sanction ou de financement illicite est identifié, nous enquêterons toujours, restreindrons ou fermerons des comptes si nécessaire, prendrons des mesures contre certains utilisateurs et signalerons aux autorités compétentes », a-t-il ajouté.
Selon la plainte, Blessed Trust se présente comme une entreprise de gestion de patrimoine ou de services de garde d’actifs virtuels, mais a reçu et transféré des profits tout en fournissant des services de « passerelle », permettant aux utilisateurs d’échanger des monnaies fiat contre des cryptomonnaies, notamment via des émetteurs de cryptomonnaies basés aux États-Unis.
Hexa Whale a également proposé des services similaires et a collaboré avec Blessed Trust et ses affiliés.
« Blessed Trust et Hexa Whale ont aussi utilisé le système financier américain pour envoyer ou recevoir des dizaines de millions de dollars dans le cadre de ce schéma », selon la plainte.
Aucun commentaire n’a pu être obtenu de la part de Hexa Whale et Blessed Trust.
Les clients des deux sociétés incluent des entreprises du secteur pétrolier et des produits pétroliers en Chine.
Des tokens “brûlés”
Tether Ltd. prévoit de « brûler » les tokens de cryptomonnaie détenus dans les adresses ciblées et d’émettre des tokens de remplacement d’une valeur équivalente qui seront transférés sous la tutelle du gouvernement américain, selon la plainte.
Tether n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
En avril, Washington avait sanctionné une raffinerie indépendante en Chine, en avertissant également les institutions financières qu’elles pourraient faire face à des sanctions si elles traitaient avec des raffineries chinoises traitant le pétrole iranien.
Un rapport de Reuters, publié le 10 septembre, indiquait également que l’Iran avait « utilisé un système d’échange pour contourner les sanctions sur ses ventes de pétrole et acheter pour des milliards de dollars de biens en Chine ».
La Chine est, selon les rapports, l’un des plus grands importateurs de pétrole iranien, représentant plus de 80 % du pétrole chargé par l’Iran en 2025, ce qui équivaut à environ 1,4 million de barils par jour.
Points à retenir
- Les États-Unis poursuivent un effort pour confisquer des cryptomonnaies associées à des activités illégales liées au pétrole iranien.
- Deux entreprises chinoises sont au cœur de cette affaire, avec des allégations de blanchiment de fonds via Binance.
- Tether a proposé de « brûler » des tokens pour compliquer les transactions illicites.
- Washington a renforcé les sanctions contre le secteur pétrolier iranien, en avertissant les institutions financières.
- La Chine est un acheteur majeur de pétrole iranien, ce qui soulève des questions sur les relations commerciales internationales.
La situation actuelle met en lumière les défis liés au contrôle des flux financiers dans le secteur des cryptomonnaies. Alors que les gouvernements tentent de réguler ce marché en constante évolution, l’existence d’intermédiaires capables de contourner les sanctions soulève des interrogations sur l’efficacité de ces régulations. Ce contexte complexe nous pousse à réfléchir sur l’avenir des transactions internationales et la responsabilité collective de garantir un commerce éthique et légal à l’échelle mondiale.
[not-theb]
Pas des conseils en investissement
Les informations fournies sur ce site web ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement, des conseils financiers, des conseils en trading ou toute autre sorte de conseil et aucun contenu du site web ne doit être considéré de la sorte. LesNews ne vous recommande pas d'acheter, vendre ou détenir des cryptomonnaies. Faites preuve de vigilance et consultez votre conseiller financier avant de prendre toute décision en matière d'investissement
Avis de non-responsabilité
[/not-theb]Avis de non-responsabilité. LesNews ne cautionne aucun contenu ou produit figurant sur cette page. Bien que nous nous efforcions de vous fournir toutes les informations importantes que nous avons pu obtenir, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise et assumer l'entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut être considéré comme un conseil d'investissement..