Jeanine Pirro, Procureure de Washington D.C., a qualifié Xinbi Guarantee de plateforme permettant aux escrocs de voler de l’argent aux Américains.
La Procureure de Washington D.C., Jeanine Pirro, a annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre Xinbi Guarantee, une plateforme en ligne qu’elle a décrite comme un « marché d’escroquerie illicite » utilisé par des cybercriminels chinois.
Selon les autorités, Xinbi a facilité des escroqueries visant des Américains en blanchissant l’argent que les victimes envoyaient à des individus anonymes en ligne, dont beaucoup proposaient de fausses opportunités d’investissement en cryptomonnaie.
Tara McLeese, agent spécial du Secret Service, a rapporté qu’un résident de Virginie avait perdu 800 000 dollars dans un schéma semblable.
“Notre équipe a pu suivre les fonds alors qu’ils étaient blanchis à travers le réseau Xinbi Guarantee,” a déclaré McLeese.
Pirro a indiqué que son équipe avait saisi 52 millions de dollars en cryptomonnaies, utilisés dans des portefeuilles numériques liés au réseau Xinbi.
Le Département du Trésor a désigné Xinbi comme une organisation criminelle transnationale, l’accusant d’être liée à des hackers nord-coréens et à d’autres syndicates criminels.
Cette désignation coupe efficacement Xinbi du système financier américain, interdisant aux Américains de faire des affaires avec l’organisation et exigeant que tout actif bloqué soit signalé au Bureau des Actifs Étrangers (OFAC) du Trésor.
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Pirro a précisé que Xinbi fonctionnait principalement en chinois sur Telegram, où les escrocs pouvaient acheter des sites d’investissement fictifs et des services de blanchiment d’argent.
Elle a également mentionné des preuves que Xinbi recrutait des victimes de trafic pour travailler dans des centres d’escroqueries, principalement en Asie du Sud-Est.
“C’est là que les fournisseurs commercialisent leurs services pour nous escroquer,” a affirmé Pirro. “Une fois qu’un escroc achète un service, Xinbi conserve l’argent jusqu’à ce que le service soit complété.”
Les autorités ont approprié des chaînes Telegram utilisées par Xinbi, limitant temporairement leur capacité d’opérer, après qu’un tribunal fédéral ait approuvé cette action.
En réponse à une question d’un journaliste sur la possibilité de relocalisation de Xinbi, Pirro a admis qu’il serait « très facile » pour le groupe d’établir une nouvelle opération.
“De vieux crimes sont commis de nouvelles manières,” a-t-elle déclaré. “Ils savent comment s’y prendre, et il nous a fallu du temps pour comprendre d’où cela venait et qui le faisait. Maintenant que nous avons compris, nous allons rester à la pointe et les devancer.”
Les responsables présents à la conférence de presse ont répété que les Américains devraient se méfier de toute proposition d’investissement faite par des inconnus sur les réseaux sociaux.
“Si vous connaissez quelqu’un qui pense avoir une opportunité trop belle pour être vraie ou qui a été contacté par une personne proposant des investissements en cryptomonnaie, dites-lui de s’arrêter,” a conseillé Pirro.
Pirro a également signalé que son équipe, ainsi que le FBI, avaient récemment assisté les autorités malgaches dans la fermeture de 13 centres d’escroqueries présumément gérés par des groupes criminels chinois.
Elle a ajouté que 500 personnes avaient été arrêtées, dont 30 responsables chinois des centres d’escroqueries rapatriés en Chine.
À ce jour, le gouvernement américain affirme avoir restreint 938 millions de dollars liés à de telles opérations.
Points à retenir
- Xinbi Guarantee est désignée comme une organisation criminelle transnationale par le Département du Trésor américain.
- Les escroqueries en ligne, notamment liées à la cryptomonnaie, visent particulièrement les Américains.
- Les autorités américaines surveillent de près les opérations des réseaux d’escroquerie, en coopération avec des pays étrangers.
- Il est conseillé aux citoyens de se méfier des offres trop attractives sur les réseaux sociaux.
- Des efforts pour éduquer le public sur les risques d’investissements suspects sont en cours.
Le phénomène des escroqueries en ligne, en particulier autour des cryptomonnaies, soulève des questions cruciales sur la sécurité numérique. Alors que la technologie évolue, les modes opératoires des criminels s’adaptent. Cela nous invite à réfléchir sur la nécessité d’une vigilance accrue et d’une éducation renforcée pour protéger les consommateurs dans un paysage numérique en constante mutation.
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