Les autorités américaines cherchent à saisir des cryptomonnaies d’une valeur de 7,1 millions de dollars, précédemment confisquées par le ministère de la Sécurité intérieure en décembre dernier. Cette action fait suite à une enquête sur une escroquerie présumée liée à un investissement frauduleux dans le secteur du pétrole et du gaz.
Le bureau du procureur américain à Seattle a déposé une requête civile pour saisir une partie des 97 millions de dollars collectés entre juin 2022 et juillet 2024 à travers ce stratagème frauduleux.
Selon l’adjointe au procureur, Till Luthi Miller :
« Les auteurs de cette fraude ont déplacé les fonds illicites via plusieurs comptes en cryptomonnaies, dans une tentative de blanchiment d’argent dérobé aux victimes. »
Les comptes visés appartiennent à des résidents de Russie et du Nigeria, qui auraient utilisé l’argent volé pour acheter des cryptomonnaies avant de transférer une partie de ces actifs vers des plateformes d’échange dans leurs pays d’origine.
Des accusations contre un intermédiaire présumé
Au moins une personne a été formellement accusée pour son rôle dans la facilitation du blanchiment d’argent au profit d’organisations criminelles internationales.
En août 2024, une plainte a été déposée contre Jeffrey Oyong pour avoir reçu l’essentiel des fonds issus de cette escroquerie. Il est reproché à Oyong d’avoir converti ces sommes en Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC) et Ethereum (ETH), et d’avoir transféré la majorité de ces actifs vers la plateforme d’échange Binance.
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Lors de son arrestation, près de 2,3 millions de dollars ont également été saisis sur ses comptes bancaires.
Selon le ministère de la Justice, les investisseurs ont été attirés par la promesse de gains élevés via un schéma d’investissement visant l’acquisition et la location d’installations de stockage pétrolier. Une fois les fonds transférés, les escrocs cessaient tout contact avec leurs victimes.
Les enquêteurs ont identifié pour l’instant 17,9 millions de dollars de victimes. Ils s’attendent à ce que d’autres personnes se manifestent après vérification de leurs cas.
Si la justice approuve la saisie des 7,1 millions de dollars, le montant total récupéré atteindra 9,4 millions, qui seront redistribués aux potentiels victimes.
Une surveillance renforcée du secteur des cryptomonnaies
Ces dernières semaines, les régulateurs intensifient leurs actions contre les acteurs frauduleux dans l’univers des cryptomonnaies. Plus tôt ce mois-ci, deux individus ont été inculpés pour la promotion de la plateforme OmegaPro, accusée d’avoir escroqué ses investisseurs de 650 millions de dollars. En cas de condamnation, ils risquent jusqu’à 40 ans de prison.
Vendredi dernier, l’ancien joueur de rugby Shane Donovan Moore a été condamné à 2 ans et demi de prison fédérale pour avoir orchestré un système de Ponzi de 900 000 dollars impliquant plus de 40 investisseurs.
Par ailleurs, la police de Hong Kong a interpellé quatre personnes soupçonnées d’avoir fraudé des investisseurs pour un montant de 3 millions de dollars hongkongais (soit environ 382 000 dollars américains), tandis que le cerveau présumé de l’opération a pris la fuite à l’étranger.
Points à retenir
- La saisie de cryptomonnaies est une arme désormais fréquente des autorités pour lutter contre la fraude dans les secteurs complexes et volatils tels que l’énergie et la blockchain.
- Le recours à plusieurs comptes et plateformes internationales reste la méthode privilégiée des escrocs pour brouiller les pistes et prolonger leur cavale financière.
- Les prochains mois s’annoncent chargés, alors que le nombre de victimes se révèle souvent bien supérieur aux premières estimations, et que les enquêtes s’étendent géopolitiquement.
- Réussir à récupérer une partie des fonds pour les redistribuer aux victimes reste un défi logistique et juridique de taille, mais nécessaire pour restaurer un peu de confiance dans un écosystème souvent décrié.
- Le feu vert donné à ces saisies par les tribunaux témoigne d’une intensification bienvenue des contrôles, bien que l’industrie des cryptos garde ses adeptes autant que ses détracteurs.
Au fond, cette nouvelle affaire rappelle que le monde des cryptomonnaies, aussi fascinant soit-il, est un terrain fertile pour les mauvaises surprises lorsque la vigilance fait défaut. N’est-il pas ironique que les promesses de gains rapides attirent encore autant de naïfs, malgré les multiples alertes ? Restons curieux, critiques et surtout bien informés : la bataille entre illusion et réalité est loin d’être terminée, et c’est avec un œil averti que nous continuerons à suivre ces épisodes pour vous, chers lecteurs de LesNews.
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