Les États-Unis ont imposé vendredi des sanctions à une plateforme de cryptomonnaies non autorisée opérant à l’échelle nationale, accusant celle-ci d’avoir traité des millions de dollars de cryptomonnaies pour le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et d’autres groupes liés à l’État iranien.
Cette décision fait suite à une enquête de Reuters, publiée le 31 juillet, qui a identifié l’échange basé à Dubaï, Shelbit, comme le centre d’un plan d’évasion des sanctions iraniennes de 4 milliards de dollars. L’enquête a révélé que Shelbit avait transféré des cryptomonnaies au nom de la banque centrale d’Iran, ainsi que pour l’un des plus grands réseaux de jeux d’argent illégaux au monde, et à des adresses liées par le gouvernement israélien au CGRI.
Le département du Trésor américain a également imposé des sanctions à Siavash Kayvanpour, l’expatrié iranien fondateur de Shelbit, ainsi qu’à un réseau d’autres entreprises, pour avoir fourni un soutien matériel au CGRI et à Nobitex, la plus grande plateforme de cryptomonnaies en Iran. Nobitex avait déjà été sanctionnée le 2 juin pour avoir permis au gouvernement iranien de contourner les sanctions occidentales, toujours après une enquête de Reuters.
“Le Trésor traquera et démontera les réseaux financiers illicites qui soutiennent le régime”, a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans un communiqué.
[not-theb]
Le même jour, le Trésor américain a annoncé des sanctions contre Aban Tether, une plateforme de cryptomonnaies basée en Iran, pour avoir traité des transactions pour des entités iraniennes sanctionnées, y compris Nobitex.
Le site de Shelbit était hors ligne depuis plusieurs mois, sans possibilité pour les clients d’effectuer des transactions, pourtant l’échange continuait de traiter des fonds, même durant le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Le site a été réactivé le jour suivant la publication de l’enquête de Reuters.
“Shelbit LLC rejette catégoriquement toute accusation selon laquelle la société aurait participé volontairement au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, à des activités de jeux d’argent illégaux, à l’évasion des sanctions ou à des activités pour le compte d’une organisation militaire ou gouvernementale sanctionnée”, a déclaré Shelbit dans un communiqué publié sur son site réactivé le 1er août. Shelbit a également affirmé avoir cessé ses opérations en janvier 2026.
Shelbit et Kayvanpour n’ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
Des dizaines de millions de dollars de cryptomonnaies ayant transité par Shelbit provenaient d’une opération de minage de bitcoin soupçonnée en Iran, qui produit de nouvelles monnaies numériques. De nombreux millions supplémentaires étaient liés au réseau de jeux d’argent illégaux géré par deux influenceurs iraniens de renom, selon Reuters.
“La volonté du régime iranien d’autoriser ce réseau de jeux à opérer souligne son hypocrisie et sa corruption”, a affirmé le Trésor dans un communiqué publié sur son site.
La désignation par l’OFAC intervient peu après que l’Autorité des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a signalé que Shelbit violait les lois sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
“L’exposition identifiée par la VARA s’étend au-delà de la protection des consommateurs jusqu’à des transactions transfrontalières plus graves susceptibles d’affecter l’intégrité du système financier des Émirats”, a déclaré VARA dans un communiqué publié sur son site le 24 juillet, peu après que Reuters a contacté l’autorité pour un commentaire.
Points à retenir
- Shelbit est accusé d’être le centre d’un plan d’évasion des sanctions iraniennes.
- Des millions de dollars en cryptomonnaies ont été associés à une opération de minage et à un réseau de jeux d’argent illégaux.
- Les sanctions visent également d’autres entités et individus liés au CGRI.
- Un précédent signalement par la VARA met en lumière des violations des lois sur le blanchiment d’argent.
- Le secrétaire au Trésor américain souligne l’engagement des États-Unis à démanteler les réseaux financiers illicites.
La situation actuelle pose de nombreuses questions quant à l’impact des cryptomonnaies dans le cadre géopolitique contemporain et les mesures à prendre pour réglementer efficacement ces échanges à l’échelle mondiale. À une époque où la technologie financière évolue rapidement, il est crucial que les gouvernements rivalisent avec ces innovations pour protéger l’intégrité de leurs systèmes financiers tout en permettant une certaine flexibilité dans l’utilisation de ces nouveaux outils économiques.
[not-theb]
Pas des conseils en investissement
Les informations fournies sur ce site web ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement, des conseils financiers, des conseils en trading ou toute autre sorte de conseil et aucun contenu du site web ne doit être considéré de la sorte. LesNews ne vous recommande pas d'acheter, vendre ou détenir des cryptomonnaies. Faites preuve de vigilance et consultez votre conseiller financier avant de prendre toute décision en matière d'investissement
Avis de non-responsabilité
[/not-theb]Avis de non-responsabilité. LesNews ne cautionne aucun contenu ou produit figurant sur cette page. Bien que nous nous efforcions de vous fournir toutes les informations importantes que nous avons pu obtenir, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise et assumer l'entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut être considéré comme un conseil d'investissement..