Plus tôt dans la journée, Mina Tadrus a plaidé coupable au tribunal fédéral de Brooklyn, New York, d’avoir commis une fraude auprès des investisseurs dans le cadre d’une escroquerie visant à tromper les investisseurs de Tadrus Capital LLC, un fonds spéculatif qu’il a fondé et géré, pour plus de 5 millions de dollars. L’audience d’aujourd’hui s’est déroulée devant le juge fédéral Hector Gonzalez. Lors de sa sentence, Tadrus risque jusqu’à cinq années de réclusion. Tadrus avait été inculpé en septembre 2023.
John J. Durham, procureur des États-Unis pour le district est de New York, a mis en avant le travail de plusieurs agences lors de cette affaire, notamment :
- Bryan Miller, spécial agent en charge du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF)
- William S. Walker, spécial agent en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI)
- James E. Dennehy, directeur adjoint du Bureau fédéral d’enquête (FBI)
Durham a souligné que « l’accusé s’est attaqué à la communauté égypto-américaine copte en promettant à tort que son fonds de couverture prétendument alimenté par l’intelligence artificielle assurerait des rendements annuels garantis de 30 % ou plus, abusant ainsi de leur confiance pour son propre gain personnel. » Il a également exprimé sa gratitude envers le bureau régional de la SEC de New York pour son soutien dans cette affaire.
« La seule chose plus artificielle que le fonds spéculatif de Tadrus basé sur l’intelligence artificielle était sa sincérité. Il a vendu un rêve à des investisseurs de confiance et, au lieu de transformer leur argent en profit, il l’a escroqué pour son propre luxe. L’accord de plaidoyer et l’accord de confiscation d’aujourd’hui sont juste un petit pas vers la véritable justice pour ses victimes, » a déclaré Harry T. Chavis, Jr., spécial agent en charge de l’enquête criminelle de l’IRS à New York.
Selon les documents judiciaires et les faits présentés lors de l’audience, Tadrus avait commercialisé des parts de Tadrus Capital LLC à des investisseurs en se basant sur de fausses promesses, affirmant qu’il utiliserait des stratégies de trading basées sur l’intelligence artificielle pour leur garantir des retours annuels de 30 % ou plus. En réalité, Tadrus n’a pas utilisé les fonds des investisseurs pour réaliser les transactions qu’il promettait, ni pour mener quelconque activité de trading. Au lieu de cela, il a employé les fonds des investisseurs pour payer des employés, acheter des cadeaux de luxe et se faire des repas coûteux, ainsi que pour effectuer des paiements semblables à un système de Ponzi à de nouveaux investisseurs victimes.
Si vous êtes un client de Tadrus Capital LLC et souhaitez déposer une plainte, veuillez visiter www.ic3.gov. Merci de faire référence à « Tadrus Capital » ou « Mina Tadrus » dans votre plainte.
Cette affaire est traitée par la section des fraudes commerciales et des valeurs mobilières du bureau. L’accusation est dirigée par l’assistant procureur des États-Unis John O. Enright et l’agent spécial Martin Sullivan, avec l’aide de la spécialiste juridique Sarah Burn.
Accusé :
MINA TADRUS
Âge : 38 ans
Tampa, Floride
Docket No. 23-CR-393 (HG)
Points à retenir
- Mina Tadrus a reconnu sa culpabilité en relation avec une escroquerie financière envers ses investisseurs.
- Il risque jusqu’à cinq ans de prison lors de sa sentence prochaine.
- Les fonds des investisseurs n’ont pas été utilisés comme promis, mais détournés à des fins personnelles et pour rembourser d’autres victimes.
L’affaire de Mina Tadrus soulève des questions sur la vigilance des investisseurs face à des offres trop alléchantes. Dans un contexte économique complexe, cela rappelle l’importance de la recherche et de la prudence avant de s’engager dans des placements. Les histoires de fraudes financières ne sont pas isolées, et il est crucial que les investisseurs restent informés et attentifs aux signes d’alerte.
C’est préoccupant de voir des gens abusant de la confiance des investisseurs. Cela rappelle l’importance de bien se renseigner avant de placer son argent, surtout dans des offres alléchantes!