Selon des enquêtes préliminaires, Nguyen Thanh Tung, né en 1989, réside au numéro 136 de la rue Ho Tung Mau, dans le bâtiment S3 de Goldmark City, à Phu Dien, district de Bac Tu Liem à Hanoi, et Dang Dinh Nam, né en 1990, vit au bâtiment I5 de la zone Smart City à Tay Mo, district de Nam Tu Liem. Le citoyen Nguyen Van Yeu, né en 1983, se trouve au 609, rue Truong Dinh, à l’appartement 2704 CT1B, dans le quartier Thinh Liet, district de Hoang Mai à Hanoi. Par ailleurs, Le Van Tuyen (1991) et Le Van Duc (1994) résident dans le village de Nguyen Xa à Trung Hoa, district de Yen My, province de Hung Yen. Plusieurs acteurs ont constitué un projet de cryptomonnaie nommé Kittyrun (symbole KTR). Ils ont choisi d’adopter un modèle “Gamefi”, qui combine des éléments de jeux vidéo et de finance décentralisée. La cryptomonnaie KTR sera listée sur l’échange décentralisé PancakeSwap et son émission totale sera de 3,2 milliards de KTR.
Le projet se fonde sur un modèle de marketing de réseau. Concrètement, à chaque fois qu’un investisseur transfère des USDT (où 0,01 USDT équivaut théoriquement à 0,01 dollar), une partie des fonds est automatiquement répartie pour récompenser les parrains et assurer un fonds de compensation pour les investisseurs. Une fraction est transférée à la liquidité KTR-USDT de PancakeSwap, et une autre portion est attribuée aux créateurs du projet.
Voici comment cela fonctionne : lorsqu’un utilisateur dépose des USDT dans son portefeuille et s’inscrit sur le site, il approuve un contrat intelligent pour utiliser soit 32 USDT, soit 480 USDT. À chaque investissement, l’utilisateur reçoit en retour 32 USDT (l’investissement de 480 USDT lui permet d’obtenir 15 fois cette somme). Le contrat intelligent redistribue ensuite les USDT dans le portefeuille de l’utilisateur comme suit :
– 25,5 USDT sont transférés à la liquidité KTR-USDT de PancakeSwap, montant utilisé pour renvoyer à l’utilisateur une somme convertie en KTR, qui inclut un bonus d’environ 18 % à 20 % sur l’investissement de départ.
– 3,2 USDT sont envoyés au portefeuille d’un parrain (portefeuille F1).
– 0,96 USDT sont transférés au portefeuille d’un participant (portefeuille F2).
– 0,086 USDT vont à un autre portefeuille (portefeuille F3).
– 1 USDT est attribué à un portefeuille géré directement par le projet pour couvrir les fonds des investisseurs.
– 0,97 USDT est envoyé à un portefeuille pour être utilisé comme bonus pour les investisseurs en haut de l’échelle.
– 0,284 USDT est transféré à un autre portefeuille supérieur.
Après avoir reçu environ 37,76 à 38,4 USDT en retour, les investisseurs peuvent convertir les KTR en USDT et bénéficier de leur investissement. Cependant, chaque conversion entraîne des frais (3 % sur la somme convertie) qui sont prélevés en KTR et transférés sur un portefeuille désigné avant d’être convertis en USDT.
Cette méthode, promettant des commissions substantielles et des profits rapides, a réussi à attirer de nombreux investisseurs, générant ainsi 17 941 portefeuilles électroniques et inscrivant 18 852 320 USDT (environ 490 milliards VND) dans le système. Chaque fois qu’un investisseur engageait un USDT, 1 USDT était détourné par les organisateurs, ce qui a abouti à un total de 589 135 USDT (environ 15,3 milliards VND) détournés.
Pour faciliter l’enquête sur ce crime et résoudre les droits des victimes, la police de la province de Tuyen Quang appelle les personnes et groupes lésés à les contacter, fournir des documents et des preuves pour bénéficier de leur assistance.
Contact : Bureau de la police d’investigation de la province de Tuyen Quang (rue Phan Tiet, quartier Minh Suang).
Source :
Points à retenir
- Le projet Kittyrun utilise un modèle de marketing de réseau pour générer des fonds.
- Le total des investissements dans ce projet s’élève à plus de 18 millions d’USDT, attirant des milliers d’investisseurs.
- Les investisseurs doivent être conscients des risques inhérents aux systèmes promettant des rendements rapides, souvent liés à des pratiques douteuses.
Ce cas soulève des questions sur la régulation des cryptomonnaies et des systèmes d’investissement. La vigilance des investisseurs est essentielle pour éviter de tomber dans des pièges financiers. Les autorités doivent aussi renforcer les mécanismes de contrôle pour protéger les citoyens face à ces pratiques.