Criminosos impliqués : Adilson, Samuel, Enoque, Osmar, Erlan Willian, Laís, Irlan et Ana Júlia
Un homme investisseur en cryptomonnaies a été suivi pendant près d’un an par un groupe criminel avant d’être enlevé, le 11 juin, dans une zone boisée à Serra. Selon la Police Civile, les malfaiteurs connaissaient parfaitement ses habitudes, ses lieux de résidence et ses horaires de sport, leur but étant de le contraindre à transférer ses actifs numériques.
Au moment de son enlèvement, la victime circulait dans un luxueux véhicule de marque Porsche lorsqu’elle a été interceptée par les criminels. Ils l’ont sorti de sa voiture, l’ont fait monter dans un Chevrolet Celta et l’ont emmené dans la forêt de Jardim Carapina, où il a subi des violences et des menaces de mort.
Selon le chef du Département des enquêtes criminelles, le délégué Gabriel Monteiro, la victime avait été choisie en raison de son exposition sur les réseaux sociaux, où elle partageait des informations sur sa richesse et ses activités dans le domaine des cryptomonnaies.
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« Ils ont surveillé cette victime pendant un an. Lorsqu’ils ont vu leur chance, ils ont commencé l’exécution, et jusqu’à présent, neuf individus ont été identifiés », a déclaré le délégué Gabriel.
La victime a été retrouvée dans une zone forestière à Jardim Carapina.
La police mène l’enquête en qualifiant ce cas de « séquestration express », considérée juridiquement comme une extorsion avec restriction de liberté. Cela s’explique par le fait que la victime a été contrainte de procéder à un transfert aux criminels.
Association criminelle
Le délégué Gabriel Monteiro a précisé que les membres de l’association criminelle, bien qu’organisés pour ce délit, n’avaient pas d’expérience dans le domaine des enlèvements.
Les individus étaient déjà impliqués dans d’autres activités criminelles telles que des vols, du trafic, des homicides. Ils se sont regroupés pour profiter d’une opportunité lucrative.
La structure de l’organisation selon la police est résumée comme suit :
- Adilson – considéré comme le leader et premier bénéficiaire des fonds;
- Osmar – co-leader et participant à l’enlèvement;
- Samuel – chauffeur du Celta impliqué dans l’enlèvement;
- Enoque – exécutant principal;
- Erlan – impliqué dans la phase de capture;
- Laís – a reçu et redistribué une partie de l’argent;
- Irlan – connecté au Celta et a tenté de fournir une version erronée;
- Willian – impliqué logistique et enlevé pour trafic;
- Ana Júlia – a surveillé les mouvements policiers et informé les autres membres.
Un des complices, Willian, a été intercepté le jour du kidnapping, mais pour un autre délit concernant le trafic de drogue. Il a été arrêté en flagrant délit avant de pouvoir rapporter que le Celta utilisé avait été volé.
Sur les neuf individus soupçonnés, sept ont été arrêtés. Six d’entre eux ont été pris lors d’une opération menée le 27 août, tandis que Willian était déjà en détention. Samuel et Ana Júlia sont toujours recherchés.
Transferts de cryptomonnaies
Après avoir été emmené en forêt, la victime a été forcée de transférer environ 20 000 R$ en cryptomonnaies. Les criminels espéraient obtenir jusqu’à 5 millions R$. Leur plan a échoué grâce au père de la victime qui a réussi à localiser son téléphone et a alerté la police.
« La Police Militaire et le NOTAER ont commencé à surveiller la région. C’est à ce moment que nous avons identifié Ana Júlia, qui fournissait des informations aux malfaiteurs. Les criminels ont tenté de se cacher, mais la victime a réussi à s’échapper », a déclaré le délégué Gabriel.
Ce moment a impliqué Samuel, Willian et Erlan. Le Celta, utilisé dans le crime, était enregistré au nom d’Irlan, qui, selon les autorités, a essayé de créer une fausse version selon laquelle le véhicule avait été volé.
« Grâce à notre surveillance électronique et analyses judiciaires, nous avons pu suivre le transfert initial qui a été réalisé à l’Aldison, le chef de l’organisation. Par la suite, il a redistribué les fonds », a-t-il ajouté.
Rastreador de cryptomonnaies
Contrirement à la croyance populaire, les cryptomonnaies peuvent être suivies. Le délégué Gianno Trindade a précisé que les transactions sont enregistrées par des codes spécifiques. Ces enregistrements, associés à des autorisations judiciaires, ont permis à la police d’identifier les criminels ayant reçu les montants.
Dans ce cas, les criminels ont contraint la victime à transférer environ 3,7 milliers de USDT (Tether), une cryptomonnaie liée au dollar.
Chaque transfert génère un enregistrement identifiant, le hash. Grâce à cela, les enquêteurs ont pu localiser la plateforme d’échange et déterminer l’identité de la personne responsable de la réception des fonds.
Après avoir identifié Adilson comme le premier bénéficiaire, la police a suivi le parcours de l’argent. Une partie des fonds a été distribuée à d’autres, tels que Laís, Enoque, Erlan et Osmar. Cette méthode de dispersion est connue sous le nom de « smurfisation », utilisée pour compliquer le suivi financier.
En plus des analyses de transactions, les informations financières ont été croisées avec des données de téléphones, messages et localisations, ce qui a permis de relier les bénéficiaires aux faits du kidnapping.
Points à retenir
- Surveillance prolongée : la victime a été observée pendant un an avant son kidnapping.
- Dynamique du groupe criminel : Les membres n’avaient pas d’expérience dans l’enlèvement, mais des antécédents criminels variés.
- Importance des réseaux sociaux : l’exposition en ligne de la victime a facilité l’enquête criminelle.
- Utilisation des cryptomonnaies : le transfert de fonds permet de remonter jusqu’aux criminels.
- Ressources policières : l’intervention rapide et la technologie ont été déterminantes pour résoudre l’affaire.
Ce cas met en lumière les dangers inhérents à l’affichage public de ses actifs en ligne, tout en soulignant l’importance de la collaboration entre les forces de police et l’utilisation d’outils technologiques avancés pour la traque criminelle. L’Union des efforts pour contrer ce type de délit pourrait également engager un débat essentiel sur la sécurité en ligne dans un monde de plus en plus numérique.
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