Un homme originaire de Flowery Branch, en Géorgie, a été expulsé des îles Fidji pour faire face à des accusations dans son État natal. Il est accusé d’avoir défraudé plus de 6 000 investisseurs, entraînant des pertes dépassant 165 millions de dollars dans un schéma de Ponzi lié aux cryptomonnaies, selon le procureur américain d’Atlanta, qui s’est exprimé lundi.
Edward Zimbardi, âgé de 59 ans, a été mis en examen pour 12 chefs d’accusation de fraude électronique, 12 chefs d’accusation de blanchiment d’argent et un chef d’accusation de conspiration au blanchiment d’argent.
Les procureurs ont expliqué que Zimbardi avait présenté le programme intitulé “The Crypto Program” comme une méthode pour acquérir des packages publicitaires en ligne, promettant un rendement mensuel garanti de 25 % sur un investissement initial de 550 dollars.
Cependant, au lieu d’acheter ces packages publicitaires, Zimbardi aurait perdu des dizaines de millions de dollars en pariant sur des devises étrangères et a dépensé au moins 10 millions de dollars pour ses dépenses personnelles, y compris l’achat d’une maison pour l’un de ses fils et des paiements de pension alimentaire. Il aurait également utilisé de nouveaux fonds pour rembourser des investisseurs précédents.
Les procureurs affirment que le schéma présumé a duré de juin 2022 à août 2023.
Selon les accusations, Zimbardi s’est enfui aux Fidji en juillet 2025, après avoir appris que le FBI s’intéressait à lui. Il aurait même évité le mariage de l’un de ses fils en mai en Virginie, craignant que des agents ne tentent de l’arrêter.
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Des enquêteurs se sont rendus aux Fidji pour l’escorter jusqu’aux États-Unis, où il a été accueilli à Los Angeles.
« Il avait des victimes aux quatre coins du monde », a déclaré Theodore Hertzberg, procureur américain à Atlanta, lors d’une conférence de presse. « Si quelqu’un vous promet des retours de 25 % chaque mois et exprime des remords d’avoir ‘accidentellement’ perdu votre argent par le passé, vous pourriez être tenté d’accepter, par désespoir de récupérer votre investissement. »
Zimbardi devrait faire sa première comparution devant le tribunal fédéral de Los Angeles. Un défenseur public qui le représente n’a pas encore répondu à une demande de commentaires.
Points à retenir
- Expansion d’un schéma de Ponzi international touchant un grand nombre d’investisseurs.
- Utilisation des fonds des nouveaux investisseurs pour payer d’anciens investisseurs, une technique classique des schémas de Ponzi.
- Impact des promesses de rendements élevés sur la psychologie des investisseurs.
- Importance de la vigilance face aux promesses trop belles pour être vraies dans le secteur des cryptomonnaies.
- Le rôle des agences fédérales dans la détection et la poursuite de la fraude financière.
À travers ce cas, un débat s’impose sur la nécessité de renforcer la régulation des investissements en cryptomonnaies. Alors que ces nouvelles formes de finances offrent des perspectives intéressantes, elles requièrent également une vigilance accrue afin de protéger les investisseurs contre les stratagèmes malveillants. Comment garantir une meilleure sécurité des investissements dans un environnement aussi instable ?
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